Досье на проект Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (апрель 2024 года) (утратило силу)

Досье на проект Закона Республики Казахстан
«О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан
по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным
путем, и финансированию терроризма»
(апрель 2024 года)

1. Проект Закона РК (апрель 2024 года)

2. Пояснительная записка к проекту Закона (апрель 2024 года)

3. Сравнительная таблица к проекту Закона РК (апрель 2024 года)

4. Консультативный документ регуляторной политики к проекту Закона (ноябрь 2022 года)

5. Проект Закона РК (октябрь 2024 года)

6. Сравнительная таблица к проекту Закона РК (октябрь 2024 года)

ПРОЕКТ

ЗАКОН
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

«О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
(апрель 2024 года)

Статья 1. Внести изменения и дополнения в следующие законодательные акты Республики Казахстан:

1. В Закон Республики Казахстан от 28 августа 2009 года «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»:

1)       подпункты 2-1), 2-2) статьи 1 изложить в следующей редакции:

«2-1) замораживание операций с деньгами и (или) иным имуществом - меры, принимаемые субъектами финансового мониторинга, государственными органами, организациями и физическими лицами, которые проводят операции с деньгами и (или) иным имуществом, по приостановлению передачи, преобразования, отчуждения или перемещения денег и (или) иного имущества, в том числе и цифровых активов;»

2-2) индивидуальные предприниматели и юридические лица, осуществляющие операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями, сырьевыми товарами, содержащими драгоценные металлы, ювелирными изделиями из них, - лица, осуществляющие куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них, за исключением религиозных организаций, музеев и организаций, использующих драгоценные металлы, их химические соединения, драгоценные камни в медицинских, научно-исследовательских целях либо в составе инструментов, приборов, оборудования и изделий производственно-технического назначения;»;

2) подпункт 3-5) статьи 1 исключить;

3) подпункт 4) статьи 1 изложить в следующей редакции:

«4) клиент - физическое, юридическое лицо или иностранная структура без образования юридического лица, получающие услуги субъекта финансового мониторинга, либо приобретающие товары за определенную денежную сумму у субъекта финансового мониторинга»;

4) подпункт 8) статьи 1 изложить в следующей редакции:

«8) операции, подлежащие финансовому мониторингу - операции осуществляемые субъектом финансового мониторинга с деньгами и (или) иным имуществом, в отношении которых в соответствии с настоящим Законом установлен финансовый мониторинг;»;

5) подпункт 11-3) статьи 1 изложить в следующей редакции: