Приказ Первого заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан - Министра финансов Республики Казахстан от 30 марта 2020 года № 335 «Об утверждении Правил проведения служебных расследований в службе экономических расследований органов по финансовому мониторингу» (с изменениями от 03.06.2021 г.) (утратил силу)

Приказ Первого заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан - Министра финансов Республики Казахстан от 30 марта 2020 года № 335
Об утверждении Правил проведения служебных расследований в службе экономических расследований органов по финансовому мониторингу

(с изменениями от 03.06.2021 г.)

Утратил силу в соответствии с приказом Председатель Агентства РК по финансовому мониторингу от 31 октября 2022 года № 37

Заголовок изложен в редакции приказа Председателя Агентства РК по финансовому мониторингу от 03.06.21 г. № 2 (см. стар. ред.)

В соответствии с пунктом 10 статьи 58 Закона Республики Казахстан от 6 января 2011 года «О правоохранительной службе» ПРИКАЗЫВАЮ:

Пункт 1 изложен в редакции приказа Председателя Агентства РК по финансовому мониторингу от 03.06.21 г. № 2 (см. стар. ред.)

1. Утвердить прилагаемые Правила проведения служебных расследований в службе экономических расследований органов по финансовому мониторингу.

2. Комитету по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан в установленном законодательством порядке обеспечить:

1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

2) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Министерства финансов Республики Казахстан;

3) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан представление в Департамент юридической службы Министерства финансов Республики Казахстан сведений об исполнении мероприятий, предусмотренных подпунктами 1) и 2) настоящего пункта.

3. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

Правила изложены в редакции приказа Председателя Агентства РК по финансовому мониторингу от 03.06.21 г. № 2 (см. стар. ред.)

Утверждены

приказом Первого заместителя

Премьер-Министра

Республики Казахстан -

Министра финансов

Республики Казахстан

от 30 марта 2020 года № 335

Правила
проведения служебных расследований в службе экономических расследований
органов по финансовому мониторингу

Глава 1. Общие положения

1. Настоящие Правила проведения служебных расследований в службе экономических расследований органов по финансовому мониторингу (далее - Правила) разработаны в соответствии с пунктом 10 статьи 58 Закона Республики Казахстан «О правоохранительной службе» и определяют порядок проведения служебных расследований в службе экономических расследований (далее - СЭР) Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу Республики Казахстан (далее - Агентство) и департаментов экономических расследований по областям, городам республиканского значения и столицы (далее - ДЭР).