Досье на проект Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (октябрь 2024 года)

Досье на проект Закона Республики Казахстан
«О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан
по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным
путем, и финансированию терроризма»
(октябрь 2024 года)

1. Проект Закона РК (апрель 2024 года)

2. Пояснительная записка к проекту Закона (апрель 2024 года)

3. Сравнительная таблица к проекту Закона РК (апрель 2024 года)

4. Консультативный документ регуляторной политики к проекту Закона (ноябрь 2022 года)

5. Проект Закона РК (октябрь 2024 года)

6. Сравнительная таблица к проекту Закона РК (октябрь 2024 года)

Проект

ЗАКОН
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

О внесении изменений и дополнений в некоторые
законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма
(октябрь 2024 года)

Статья 1. Внести изменения и дополнения в следующие законодательные акты Республики Казахстан:

1. В Закон Республики Казахстан от 16 января 2001 года «О некоммерческих организациях»:

статью 41 дополнить пунктом 6 следующего содержания:

«6. Уполномоченный орган по финансовому мониторингу проводит анализ и мониторинг подозрительных операций некоммерческих организаций на предмет выявления рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения.».

2. В Закон Республики Казахстан от 28 августа 2009 года «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»:

1) в статье 1:

подпункт 7) после слова «имуществом» дополнить словами

«и деятельности клиента,»;

дополнить подпунктами 12-2) и 12-3) следующего содержания:

«12-2) секторальная оценка рисков - оценка, проводимая государственными органами Республики Казахстан, осуществляющими

в пределах своей компетенции контроль за соблюдением субъектами финансового мониторинга законодательства Республики Казахстан

о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, на предмет подверженности использования инструментов и услуг субъектов финансового мониторинга

в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения;

12-3) национальная оценка рисков - определение уровней угроз

и возможностей легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения в Республике Казахстан способом анализа собранных данных на страновом уровне;»;

дополнить подпунктом 18) следующего содержания:

«18) подозрительная деятельность клиента, подлежащая финансовому мониторингу: