В КГД разъяснили, как будут контролировать мобильные переводы граждан (14.12.2023)

14.12.2023

В КГД разъяснили, как будут контролировать мобильные переводы граждан

В 2023 году в Комитет государственных доходов МФ РК начали поступать сведения от банков о гражданах на банковские счета которых поступают деньги, связанные с предпринимательской деятельностью.

Критерием для определения признаков осуществления предпинимательской деятельности является получение физическим лицом в течение каждого из трех последовательных месяцев свыше 100 переводов ежемесячно от разных лиц на личный банковский счет.

Информация от банков предоставляется поэтапно:

1) с 1 января 2023 года - по государственным служащим, приравненным к ним лицам и их супругам (по итогам 2022 года);

2) с 1 января 2024 года - по работникам государственных учреждений, субъектов квазигосударственного сектора и их супругам (по итогам 2023 года);

3) с 1 января 2025 года - по индивидуальным предпринимателям, руководителям юридических лиц и их супругам (по итогам 2024 года);

4) с 1 января 2026 года - по остальной части населения (по итогам 2025 года).

На сегодня информация получена только по государственным служащим, приравненным к ним лицам и их супругам.

Обращаем внимание, что контрольные меры не затронут добросовестных налогоплательщиков и нацелены на выявление сокрытых доходов и незарегистрированных предпринимателей.

При этом физические лица могут совершать и принимать мобильные переводы в своих личных целях (переводы родственникам, друзьям, помощь родителям и детям, а также по другим жизненным ситуациям).

Источник: ИС «Параграф»