Комментарий к Модельному закону «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» (принят на сорок третьем пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи государств - участников СНГ (приложение к постановлению от 27 ноября 2015 года № 43-18)

Приложение

к постановлению МПА СНГ

от 27 ноября 2015 года № 43-18

Межпарламентская Ассамблея государств - участников

Содружества Независимых Государств

Комментарий

к Модельному закону «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения»

I. Международные правовые основы противодействия легализации

(отмыванию) преступных доходов, финансированию терроризма

и финансированию распространения оружия массового уничтожения

и обусловленность принятия модельного закона от 28 ноября 2014 года

«О противодействии легализации (отмыванию) доходов,

полученных преступным путем, финансированию терроризма

и финансированию распространения оружия массового уничтожения»

История институциализации общемировой системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (ПОД/ФТ/ФРОМУ) началась в июле 1989 г., когда на совещании глав государств и правительств «Большой семерки» в Париже было решено создать специальный орган для оценки текущих результатов сотрудничества, нацеленного на предотвращение использования банковской системы и финансовых учреждений для отмывания денег, и рассмотрения возможности принятия дополнительных превентивных мер в данной области.

На английском языке орган получил название «The Financial Action Task Force on Money Laundering» (FATF). Официальное название на русском языке - «Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег» (ФАТФ).

ФАТФ не является международной организацией, поскольку не создана на основе международного договора и не имеет утвержденного устава. Первоначальный мандат ФАТФ предусматривал подготовку к апрелю 1990 года доклада о состоянии международного сотрудничества в сфере предупреждения преступного использования банковской системы и финансовых учреждений. После представления доклада, содержащего 40 рекомендаций по борьбе с отмыванием денег, ФАТФ было поручено продолжить деятельность.

В октябре 2001 года, после террористических актов, совершенных в Нью-Йорке 11 сентября, в сферу деятельности ФАТФ было включено противодействие финансированию терроризма. Сорок рекомендаций ФАТФ были дополнены сначала восемью специальными антитеррористическими рекомендациями, а позднее еще одной, девятой.

В феврале 2012 года состоялся масштабный пересмотр Рекомендаций ФАТФ. Их количество сократилось до 40, при этом расширился список предикатных по отношению к отмыванию денег преступлений, были ужесточены «антиотмывочные» стандарты в целом и внесено наиболее значительное изменение - включение в мандат ФАТФ еще одного компонента - противодействия финансированию распространения оружия массового уничтожения.

Именно изменения в стандартах ФАТФ, произошедшие в феврале 2012 года, обусловили актуальность разработки проекта комментируемого Модельного закона.