|
|
|
Источник: ИС «Параграф»
21.10.2016 МинФин РК проводит рабочие встречи с субъектами финансового мониторинга
Комитет по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан начал проведение рабочих встреч с представителями субъектов финансового мониторинга по разъяснению положений Закона РК «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». К субъектам финансового мониторинга, в соответствии с подпунктами 13-16 пункта 1 статьи 3 Закона, отнесены следующие категории налогоплательщиков: - индивидуальные предприниматели и юридические лица, осуществляющие лизинговую деятельность в качестве лизингодателя без лицензии; - ломбарды; - индивидуальные предприниматели и юридические лица, осуществляющие операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями, ювелирными изделиями из них; - индивидуальные предприниматели и юридические лица, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества. Напоминаем, что пункт 3 статьи 3 Закона обязывает вышеуказанных налогоплательщиков уведомлять Комитет по финансовому мониторингу МФ РК о начале или о прекращении деятельности в порядке, установленном Законом РК «О разрешениях и уведомлениях». Представители Комитета будут осуществлять прием таких уведомлений на проводимых рабочих встречах. Для того, чтобы уведомление было принято при себе необходимо иметь печать и оригинал удостоверения личности. Для получения более подробной информации можно позвонить по телефонам: 8 7172 749739; 749749; 749752; 749226. Расписание мероприятий:
Информация будет обновляться по мере её появления на официальных ресурсах
Доступ к документам и консультации
от ведущих специалистов |