05.02.2024
Приглашаем на новый курс от AML ACADEMY - «Роль субъекта в национальной антиотмывочной системе и подготовка к тестированию для нефинансового сектора»
Курс совмещает в себе изучение основ «антиотмывочной» системы и подготовку к тестированию субъектов нефинансового сектора на знание законодательства о ПОДФТ.
ПОВЕСТКА КУРСА
«Основы ПОД/ФТ и подготовка к тестированию для УНФПП»
8 февраля - 9 февраля 2024 года, г. Астана
Тема: Курс «Основы ПОД/ФТ и подготовка к тестированию для УНФПП»
Место проведения: город Астана, пр. Мәңгілік Ел, 53/1 АО «AML Academy»
Время проведения: 8 - 9 февраля 2024 года
Формат мероприятия: онлайн
Регистрация: для участия на обучении всем участникам/организации необходимо заключить договор
Формат обучения: лекторами обучающей программы выступят сотрудники АО «AML Academy», Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу
Спикеры:
Шагатаев Даурен - проректор АО «AML Academy»
Махашева Асем - главный специалист АО «AML Academy»
Махметов Муратбек - главный специалист АО «AML Academy»
Контакты для регистрации: тел. +77087168416
Instagram: @aml_academy
Программа обучения
| Четверг, 8 февраля |
| 09:30 - 09:35 | Регистрация участников |
| 09:35 - 09:50 | Тестирование (входной контроль) |
| 09:50 - 10:30 | 1-сессия: Система ПОД/ФТ (основные понятия и этапы становления системы ПОД/ФТ) - Даурен |
| 10:30 - 10:40 | Перерыв |
| 10:40 - 11:40 | 2-сессия: Требования для СФМ (роль участников антиотмывочной системы) - Муратбек |
| 11:40 - 11:50 | 2-сессия (продолжение): практическое задание - разбор тестовых вопросов |
| 11:50 - 13:00 | 3-сессия: Контроль в сфере под/фт (порядок проведения госконтроля, виды проверок) |
| 13:00 - 14:00 | Обед |
| 14:00 - 14:50 | 4-сессия: Требования для СФМ (ПО/СПО, сроки) - Муратбек |
| 14:50 - 15:00 | 4-сессия (продолжение): практическое задание - разбор тестовых вопросов |
| 15:00-15:10 | Перерыв |
| 15:10 - 16:00 | 5-сессия: Международная система ПОД/ФТ (история, ФАТФ/ЕАГ) - Асем |
| 16:10 - 16:20 | 5-сессия (продолжение): практическое задание - разбор тестовых вопросов |
| 16:20 - 17:00 | 5-сессия (продолжение): Международная система ПОД/ФТ (Стандарты ФАТФ) - Асем |
| Пятница, 9 февраля |
| 09:30 - 09:35 | Регистрация участников |
| 09:35 - 10:00 | 5-сессия (продолжение): Международная система ПОД/ФТ (Взаимная оценка/НОР) |
| 10:00 - 10:10 | 5-сессия (продолжение): практическое задание - разбор тестовых вопросов |
| 10:10 - 10:20 | Перерыв |
| 10:30 - 10:50 | 6-сессия: Законодательство (НПК, противодействие ФТ) - Муратбек |
| 10:50 - 11:00 | 6-сессия (продолжение): практическое задание - разбор тестовых вопросов |
| 11:00 - 11:50 | 6-сессия (продолжение): Законодательство (Оценка рисков легализации ОД/ФТ) - Муратбек |
| 11:50 - 12:00 | 6-сессия (продолжение): практическое задание - разбор тестовых вопросов |
| 12:00-12:50 | 7-сессия (продолжение): ПВК (общие сведения, программа организации внутреннего контроля) - Муратбек |
| 12:50-13:00 | 7-сессия (продолжение): практическое задание - разбор тестовых вопросов |
| 13:00 - 14:00 | Обед |
| 14:00-14:30 | 7-сессия ПВК (продолжение): (Программа управления рисками) - Асем |
| 14:30-14:40 | 7-сессия (продолжение): практическое задание - разбор тестовых вопросов |
| 14:40 - 14:50 | Перерыв |
| 14:50 - 16:20 | 7-сессия ПВК (продолжение): (Программа идентификации клиента) - Асем |
| 16:20 - 16:30 | 7-сессия (продолжение): практическое задание - разбор тестовых вопросов |
| 16:30-16:40 | 7-сессия ПВК (продолжение): (Программа мониторинга операций и обучения) - Асем |
| 16:40:16:50 | Тестирование (выходной контроль) |
| 16:50-17:00 | Подведение итогов |
* ПОД/ФТ - противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
* УНФПП - Установленные нефинансовые предприятия и профессии (игорный бизнес, бухгалтера, ювелирный сектор, лизингодатели, риелторы, юристы, нотариусы, аудиторы);
* НПК - надлежащая проверка клиента;
* ПО - пороговые операции;
* СПО - сообщение о подозрительной операции;
* НОР - Национальная оценка рисков;
* ФАТФ - Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег;
ЕАГ - Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма.
