Утвержден график комплексных выездных таможенных проверок на 2 полугодие 2023 г.

Источник: Единая платформа интернет-ресурсов гос. органов (www.gov.kz/)

Корреспонденты на фрагмент
Поставить закладку
Посмотреть закладки
Добавить комментарий

24.05.2023

Министерством финансов РК опубликован полугодовой график комплексных выездных таможенных проверок на второе полугодие 2023 года, утвержденный приказом Председателя Комитета государственных доходов Министерства финансов РК от 23 мая 2023 года № 176. Проверке подлежат 50 субъектов.

Выбор проверяемых лиц для назначения комплексных выездных таможенных проверок осуществляется в соответствии с Правилами выбора проверяемых лиц с применением системы управления рисками на основании следующих критериев степени риска, предусмотренных статьей 452 Кодекса РК «О таможенном регулировании в Республике Казахстан»:

1) критерии степени риска, не являющиеся конфиденциальной информацией определяемые уполномоченным органом в сфере таможенного дела;

2) критерии степени риска, являющиеся конфиденциальной информацией, определяемые КГД МФ РК.

В целях выбора проверяемых лиц для назначения комплексных выездных таможенных проверок осуществляется сбор и обработка информации о деятельности проверяемых лиц.

Источниками информации являются информационные системы органов государственных доходов, а также информационные ресурсы, полученные от других государственных органов, компетентных органов других государств-членов ЕАЭС или государств, не являющихся членами ЕАЭС.

В целях дифференцированного применения комплексной выездной таможенной проверки осуществляется категорирование проверяемых лиц путем отнесения их к категориям низкого, среднего или высокого уровня риска на основании критериев степени риска.

Выбор проверяемых лиц для назначения комплексной выездной таможенной проверки осуществляется из числа лиц, отнесенных к высокой степени риска, в течение полугодия, предшествующего полугодию проведения комплексных выездных таможенных проверок.

По итогам выбора проверяемых лиц КГД МФ РК составляется и утверждается полугодовой график комплексных выездных таможенных проверок, который размещается на интернет-ресурсе уполномоченного органа в сфере таможенного дела.

Полугодовой график комплексных выездных таможенных проверок на второе полугодие 2023 года

№ п/п	Наименование органа государственных доходов	Наименование проверяемого лица	Индивидуальный идентификационный номер/бизнес-идентификационный номер проверяемого лица	Место нахождения проверяемого лица
1	Департамент государственных доходов по Актюбинской области	Товарищество с ограниченной ответственностью «TRADEURO (Трейд Евро)»	191240028046	город Актобе, улица Есет-батыра, дом 24А
2	Департамент государственных доходов по Актюбинской области	Товарищество с ограниченной ответственностью «Bars Logistics»	220140011251	город Актобе, микрорайон 11, дом 37А, офис 33
3	Департамент государственных доходов по Алматинской области	Товарищество с ограниченной ответственностью «Данара Трейд»	160840005299	район Талгарский, село Талгар, улица Рыскулова, дом 66
4	Департамент государственных доходов по Алматинской области	Товарищество с ограниченной ответственностью «SWG delivery»	210440010585	район Енбекшиказахский, село Байтерек, улица Арычная, дом 5
5	Департамент государственных доходов по Алматинской области	Товарищество с ограниченной ответственностью «AMANAT7 LTD»	210640024973	район Илийский, село Ынтымак, улица Мангилик Ел, дом 121
6	Департамент государственных доходов по Алматинской области	Товарищество с ограниченной ответственностью «Basmala IKO»	210940028421	район Илийский, село Чапаево, улица Жастар, дом 32
7	Департамент государственных доходов по Алматинской области	Товарищество с ограниченной ответственностью «Alemger.KZ»	220840034068	район Илийский, село Отеген батыра, микрорайон Куат, улица Сартай батыра, дом 70
8	Департамент государственных доходов по Алматинской области	Товарищество с ограниченной ответственностью «Worldwide 555»	221040011558	район Балхашский, село Баканас, улица Д. Конаев, дом 77
9	Департамент государственных доходов по Восточно-Казахстанской области	Товарищество с ограниченной ответственностью «ВОСТОК ФРУКТ СЕРВИС»	220440021626	город Усть-Каменогорск, улица Шелехова, дом 1
10	Департамент государственных доходов по городу Алматы	Товарищество с ограниченной ответственностью «MB CARGO»	160340018877	город Алматы, проспект Жибек Жолы, дом 115/46, офис 414
11	Департамент государственных доходов по городу Алматы	Товарищество с ограниченной ответственностью «RBR Engineering»	170740033163	город Алматы, улица Масанчи, дом 26, офис 118
12	Департамент государственных доходов по городу Алматы	Товарищество с ограниченной ответственностью «Premier GB LTD (Премьер ГБ ЛТД)»	170840030559	город Алматы, проспект Жибек жолы, дом 180, офис 19
13	Департамент государственных доходов по городу Алматы	Товарищество с ограниченной ответственностью «2021»	210140001292	город Алматы, микрорайон Мамыр-4, дом 313, офис 31
14	Департамент государственных доходов по городу Алматы	Товарищество с ограниченной ответственностью «Ikebana Group»	210140016375	город Алматы, улица Кожамкулова, дом 128
15	Департамент государственных доходов по городу Алматы	Товарищество с ограниченной ответственностью «ЗВК и Ко»	210640020633	город Алматы, микрорайон Мамыр, улица Спортивная, дом 12
16	Департамент государственных доходов по городу Алматы	Товарищество с ограниченной ответственностью «Qaz Zone Textile»	211040030760	город Алматы, микрорайон Абай, улица Алтын Орда, дом 6/38, офис 84
17	Департамент государственных доходов по городу Алматы	Товарищество с ограниченной ответственностью «Best Metal Group»	211140010066	город Алматы, проспект Райымбека, дом 540/5
18	Департамент государственных доходов по городу Алматы	Товарищество с ограниченной ответственностью «KazTransCargo Ltd»	220140023989	город Алматы, проспект Суюнбая, дом 43
19	Департамент государственных доходов по городу Алматы	Товарищество с ограниченной ответственностью «Бизнес Технологии 2030»	220140026785	город Алматы, микрорайон Мейрам, дом 2/7
20	Департамент государственных доходов по городу Алматы	Товарищество с ограниченной ответственностью «Marsh Group»	220240012174	город Алматы, проспект Абылай Хана, дом 56
21	Департамент государственных доходов по городу Алматы	Товарищество с ограниченной ответственностью «KANALI TRANS»	220240028031	город Алматы, улица Венецианова, дом 6/12
22	Департамент государственных доходов по городу Алматы	Товарищество с ограниченной ответственностью «Green textile Pro»	220340016983	город Алматы, улица Казыбаева, дом 272В
23	Департамент государственных доходов по городу Алматы	Товарищество с ограниченной ответственностью «AliMaRS trade»	220440025430	город Алматы, проспект Сейфуллина, дом 609
24	Департамент государственных доходов по городу Алматы	Товарищество с ограниченной ответственностью «STRADA VERDE»	220440043002	город Алматы, проспект Гагарина, дом 258В
25	Департамент государственных доходов по городу Алматы	Товарищество с ограниченной ответственностью «BA GROUP LTD»	220740004384	город Алматы, проспект Гагарина, дом 133Б
26	Департамент государственных доходов по городу Шымкент	Товарищество с ограниченной ответственностью «KazFinTrade»	130140021170	город Шымкент, улица Н.Торекулова, дом 288
27	Департамент государственных доходов по городу Шымкент	Товарищество с ограниченной ответственностью «ГүлҚаз»	161040006052	город Шымкент, улица жилой массив Сайрам, дом 171/1
28	Департамент государственных доходов по городу Шымкент	Товарищество с ограниченной ответственностью «Туран»	940340000075	город Шымкент, улица Жумадилла Алдиярова, дом 8
29	Департамент государственных доходов по Жамбылской области	Товарищество с ограниченной ответственностью «СтройБиз»	210340027510	город Тараз, микрорайон Астана, дом 2, офис 30
30	Департамент государственных доходов по Жамбылской области	Товарищество с ограниченной ответственностью «Import Taraz»	220140004358	город Тараз, улица Грушко, дом 2Б
31	Департамент государственных доходов по Карагандинской области	Товарищество с ограниченной ответственностью «Reliable partner 021»	140440010900	город Караганда, улица Шахтинское шоссе, дом 1
32	Департамент государственных доходов по Карагандинской области	Товарищество с ограниченной ответственностью «MAIBAH & BUGATI»	220140004883	город Караганда, микрорайон 16, дом 14, офис 79
33	Департамент государственных доходов по Карагандинской области	Товарищество с ограниченной ответственностью «BAQCOM»	220340038280	город Караганда, улица Моторная, дом 13/1
34	Департамент государственных доходов по Костанайской области	Товарищество с ограниченной ответственностью «ТАВИ Павлодар»	020540003719	город Павлодар, улица Толстого, дом 130
35	Департамент государственных доходов по Костанайской области	Товарищество с ограниченной ответственностью «Dayankst»	200640034384	город Костанай, улица Лермонтова, дом 28
36	Департамент государственных доходов по Кызылординской области	Товарищество с ограниченной ответственностью «Идеал Туркестан»	201140034200	город Туркестан, улица С. Нарбаева, дом 70
37	Департамент государственных доходов по Кызылординской области	Товарищество с ограниченной ответственностью «Ansar Export-Import»	220540005995	район Сарыагашский, село Сарыагаш, улица Т. Диханбаева, дом 4
38	Департамент государственных доходов по Кызылординской области	Товарищество с ограниченной ответственностью «ALIMARDAN GROUP»	221240035883	район Келесский, село Абай, улица Б. Кыргызалиева, дом 44
39	Департамент государственных доходов по области Абай	Товарищество с ограниченной ответственностью «Real Cargo.KZ»	200640033465	город Талдыкорган, улица И. Жансугурова, дом 87/89
40	Департамент государственных доходов по области Жетысу	Товарищество с ограниченной ответственностью «K-Cargo»	181240000708	район Панфиловский, село Жаркент, улица А. Ыбраймолдаева, дом 62
41	Департамент государственных доходов по области Жетысу	Товарищество с ограниченной ответственностью «TAUEKEL TRANS LOGISTICS»	200940008405	район Панфиловский, село Пиджим, дом 12
42	Департамент государственных доходов по области Жетысу	Товарищество с ограниченной ответственностью «ALA Trade Group»	210740026527	район Панфиловский, село Пиджим, улица Учетный квартал 85, дом 1337
43	Департамент государственных доходов по области Жетысу	Товарищество с ограниченной ответственностью «AMANAT 777 LTD GROUP»	220140023572	район Панфиловский, село Пиджим, улица 12, дом 12
44	Департамент государственных доходов по области Жетысу	Товарищество с ограниченной ответственностью «Транзит СМ»	220140024095	район Панфиловский, село Пиджим, улица Учетный квартал 85, дом 1337
45	Департамент государственных доходов по области Жетысу	Товарищество с ограниченной ответственностью «Artway GROUP LTD»	220240032218	район Панфиловский, село Пиджим, улица Учетный квартал 85, дом 1337
46	Департамент государственных доходов по Павлодарской области	Товарищество с ограниченной ответственностью «Енбек КВН»	220340003042	город Павлодар, улица Бухар Жырау, дом 12, офис 80
47	Департамент государственных доходов по Туркестанской области	Товарищество с ограниченной ответственностью «ATK IMPEX»	201240023505	район Сарыагашский, село Сарыагаш, улица А. Абдухалыков, дом 12
48	Департамент государственных доходов по Туркестанской области	Товарищество с ограниченной ответственностью «TAMERLAN 2023»	220140005554	район Ордабасинский, село Темирлановка, улица Амангельди, дом 58
49	Департамент государственных доходов по Туркестанской области	Товарищество с ограниченной ответственностью «SILK-ROAD KZ»	220340026742	район Ордабасинский, село Береке, улица К. Спатаева, дом 42
50	Департамент государственных доходов по Туркестанской области	Товарищество с ограниченной ответственностью «Дастан-2022»	220640007519	район Сарыагашский, село Сарыагаш, улица 9-МАЯ, дом 3

См. также:

Опубликованы Списки профилактического контроля и надзора на 2 полугодие 2023 г.

Утвержден график налоговых проверок на основе СУР на 2 полугодие 2023 г.