Утвержден график комплексных выездных таможенных проверок на 1-е полугодие 2023 г.

Источник: ИС «Параграф»

Корреспонденты на фрагмент
Поставить закладку
Посмотреть закладки
Добавить комментарий

20.12.2022

Полугодовой график комплексных выездных таможенных проверок на первое полугодие 2023 года утвержден приказом Председателя Комитета государственных доходов Министерства финансов РК от 16 декабря 2022 года № 717. В график включено 92 субъекта.

Выбор проверяемых лиц для назначения комплексных выездных таможенных проверок осуществляется в соответствии с Правилами выбора проверяемых лиц с применением системы управления рисками на основании следующих критериев степени риска, предусмотренных статьей 452 Кодекса РК «О таможенном регулировании в Республике Казахстан»:

1) критерии степени риска, не являющиеся конфиденциальной информацией определяемые уполномоченным органом в сфере таможенного дела;

2) критерии степени риска, являющиеся конфиденциальной информацией, определяемые КГД МФ РК.

В целях выбора проверяемых лиц для назначения комплексных выездных таможенных проверок осуществляется сбор и обработка информации о деятельности проверяемых лиц.

Источниками информации являются информационные системы органов государственных доходов, а также информационные ресурсы, полученные от других государственных органов, компетентных органов других государств-членов ЕАЭС или государств, не являющихся членами ЕАЭС.

В целях дифференцированного применения комплексной выездной таможенной проверки осуществляется категорирование проверяемых лиц путем отнесения их к категориям низкого, среднего или высокого уровня риска на основании критериев степени риска.

Выбор проверяемых лиц для назначения комплексной выездной таможенной проверки осуществляется из числа лиц, отнесенных к высокой степени риска, в течение полугодия, предшествующего полугодию проведения комплексных выездных таможенных проверок.

По итогам выбора проверяемых лиц КГД МФ РК составляется и утверждается полугодовой график комплексных выездных таможенных проверок, который размещается на интернет-ресурсе уполномоченного органа в сфере таможенного дела.

Полугодовой график комплексных выездных таможенных проверок на первое полугодие 2023 года

№ п/п	Наименование органа государственных доходов	Наименование проверяемого лица	Индивидуальный идентификационный номер/бизнес-идентификационный номер проверяемого лица	Место нахождения проверяемого лица
1	Департамент государственных доходов по Абайской области	Товарищество с ограниченной ответственностью «СемейФрукт»	101240019665	г. Семей, ул. Кайыма Мухамедханова, д. 45, кв. (офис) 60
2	Департамент государственных доходов по Абайской области	Товарищество с ограниченной ответственностью «Востоптторг»	160640010654	г. Семей, ул. Кайыма Мухамедханова, д. 45, кв. (офис) 60
3	Департамент государственных доходов по Абайской области	Товарищество с ограниченной ответственностью «Сункар логистик»	180440034497	г. Семей, ул. Шугаева, д. 4
4	Департамент государственных доходов по Акмолинской области	Товарищество с ограниченной ответственностью «ZIP KZ»	180740000723	г. Кокшетау, ул. Т.Сулейменова, д. 3а
5	Департамент государственных доходов по Актюбинской области	Товарищество с ограниченной ответственностью «Айкындау»	190540016784	г. Алматы, ул. Ауэзова, д. 2
6	Департамент государственных доходов по Актюбинской области	Товарищество с ограниченной ответственностью «Алтын Сайман»	150940009342	г. Алматы, ул. Полежаева, д. 92А
7	Департамент государственных доходов по Актюбинской области	Товарищество с ограниченной ответственностью «AL-DIAMOND»	210940005591	г. Алматы, ул. Тлендиева, д. 397
8	Департамент государственных доходов по Актюбинской области	Товарищество с ограниченной ответственностью «Connection friends»	180840002149	г. Алматы, ул. Сокпабаева, д. 72
9	Департамент государственных доходов по Алматинской области	Товарищество с ограниченной ответственностью «LORA GROUP»	210540012926	Балхашский район, с. Коктал, ул. Амирбай, д. 7
10	Департамент государственных доходов по Алматинской области	Товарищество с ограниченной ответственностью «AALTAYIR»	210540001970	Илийский район, с. Жаугашты, ул. Жаугашты батыра, д. 5
11	Департамент государственных доходов по Алматинской области	Товарищество с ограниченной ответственностью «Omega Brok KZ»	210540018668	Илийский район, с. КазЦик, ул. Территория ПРОМЗОНА, д. 18
12	Департамент государственных доходов по Алматинской области	Товарищество с ограниченной ответственностью «021KAZ GROUP»	210640038051	Илийский район, с. Отеген батыра, Микрорайон Куат, ул. Сартай батыра, д. 51
13	Департамент государственных доходов по Алматинской области	Филиал Товарищества с ограниченной ответственностью «SHANYRAK AZIA LOGISTIC»	211041021707	Илийский район, с. Отеген батыра, ул. Заманбека Батталханова, д. 22Д
14	Департамент государственных доходов по Алматинской области	Товарищество с ограниченной ответственностью «Silk Road Global Trans»	201240012758	Илийский район, с. Отеген батыра, ул. Титова, д. 41Б
15	Департамент государственных доходов по Алматинской области	Товарищество с ограниченной ответственностью «AMANAT TRANS GROUP»	060240030623	Илийский район, с. Караой, ул. Абикен Отарбаев, д. 33
16	Департамент государственных доходов по Алматинской области	Товарищество с ограниченной ответственностью «Mark Trade Company»	200340004183	Илийский район, с. Туймебаев, Потребительский кооператив садоводов садоводческих товариществ Ардагер-Ветеран, ул. 33-Линия, д. 58
17	Департамент государственных доходов по Алматинской области	Филиал Товарищества с ограниченной ответственностью «Shanyrak Azia Logistic»	200941019941	Карасайский район, с. Каскелен, ул. Жангозина, д. 55/1
18	Департамент государственных доходов по Алматинской области	Товарищество с ограниченной ответственностью «BAKAT GROUP»	160540005991	Карасайский район, с. Каскелен, ул. Наурызбай, д. 1/8
19	Департамент государственных доходов по Алматинской области	Товарищество с ограниченной ответственностью «TURAN KAZ 022»	220240036855	Талгарский район, с. Бесагаш, ул. Райымбек батыра, д. 57
20	Департамент государственных доходов по Алматинской области	Товарищество с ограниченной ответственностью «АМТ18»	180240003472	Илийский район, с. КазЦик, ул. Территория промзона, д. 15
21	Департамент государственных доходов по Атырауской области	Товарищество с ограниченной ответственностью «Kaz.Fruit.Company»	090140006612	г. Актау, ул. Микрорайон 21, база KazFruitCompany в районе КНС-5
22	Департамент государственных доходов по Атырауской области	Товарищество с ограниченной ответственностью «AKTAU STROY SERVICE»	190540022174	г. Актау, ул. Микрорайон 26, д. 58
23	Департамент государственных доходов по Атырауской области	Товарищество с ограниченной ответственностью «ATIV-Aktau (АТИВ-Актау)»	191040025331	г. Актау, ул. Микрорайон 9, д. 4, кв. (офис): 7
24	Департамент государственных доходов по Атырауской области	Товарищество с ограниченной ответственностью «Caspian Resources and Technical Services»	140340001244	г. Атырау, ул. Промышленная зона Онтустик, д. 2Г
25	Департамент государственных доходов по ВКО	Товарищество с ограниченной ответственностью «FAMILY TRANS»	191040018735	г. Алматы, ул. Казыбека би, д. 65, офис 517
26	Департамент государственных доходов по ВКО	Товарищество с ограниченной ответственностью «Джус Логистик»	170440010490	г. Алматы, проспект Абая, д. 30, кв. (офис) 13
27	Департамент государственных доходов по ВКО	Товарищество с ограниченной ответственностью «ЕВРОАЗИЯТРАНС»	120940014076	г. Семей, ул. Кайыма Мухамедханова, д. 45, кв. (офис) 41
28	Департамент государственных доходов по ВКО	Товарищество с ограниченной ответственностью «Sultan Fruit»	210140023580	г. Усть-Каменогорск, с. Ахмирово, ул. Мерей, д. 42
29	Департамент государственных доходов по ВКО	Товарищество с ограниченной ответственностью «ДАРЁ»	101040009600	г. Усть-Каменогорск, ул. Железнодорожная, д. 50
30	Департамент государственных доходов по ВКО	Товарищество с ограниченной ответственностью «Сиб-Азия»	130840021265	г. Усть-Каменогорск, ул. Железнодорожная, д. 50
31	Департамент государственных доходов по ВКО	Товарищество с ограниченной ответственностью «Восток Транс Line»	160540002213	г. Усть-Каменогорск, ул. Казахстан, д. 107, кв. (офис) 15
32	Департамент государственных доходов по ВКО	Товарищество с ограниченной ответственностью «Арыстан Али»	200740002786	г. Усть-Каменогорск, ул. Шелехова, д. 1
33	Департамент государственных доходов по г. Алматы	Товарищество с ограниченной ответственностью «Фирма «Казинтерсервис»	930940000203	г. Алматы, ул. Айнабулак-3, д. 129
34	Департамент государственных доходов по г. Алматы	Товарищество с ограниченной ответственностью «ХМ TEXTILES Kz (ХМ ТЕКСТИЛЬ Кз)»	190940023503	г. Алматы, ул. Ауэзова, д. 60, 4 этаж, офис 7
35	Департамент государственных доходов по г. Алматы	Товарищество с ограниченной ответственностью «Lancar (Ланкар)»	201240014156	г. Алматы, ул. Бекмаханова, д. 97А
36	Департамент государственных доходов по г. Алматы	Товарищество с ограниченной ответственностью «Calor Velit»	190940005278	г. Алматы, ул. Гурилева, д. 106А
37	Департамент государственных доходов по г. Алматы	Товарищество с ограниченной ответственностью «КазТрейд Солюшн»	191140021174	г. Алматы, ул. Жарокова, д. 130, кв. (офис) 31
38	Департамент государственных доходов по г. Алматы	Товарищество с ограниченной ответственностью «ADIL-LOGISTIC.KZ.»	201040028073	г. Алматы, ул. Кожедуба, д. 2/2
39	Департамент государственных доходов по г. Алматы	Товарищество с ограниченной ответственностью «Торговый Дом «Первый Продукт»«	190440029900	г. Алматы, микрорайон Акбулак, ул. Еспаева, д. 51
40	Департамент государственных доходов по г. Алматы	Товарищество с ограниченной ответственностью «Assar Company»	210540028437	г. Алматы, ул. Микрорайон Аксай-4, д. 3
41	Департамент государственных доходов по г. Алматы	Товарищество с ограниченной ответственностью «Телко Центральная Азия»	120640006877	г. Алматы, пр. Абая, д. 109В, кв. (офис) 3 этаж
42	Департамент государственных доходов по г. Алматы	Товарищество с ограниченной ответственностью «ANB MACHINERY»	170140004801	г. Алматы, пр. Жибек жолы, д. 135, кв. (офис) 11
43	Департамент государственных доходов по г. Алматы	Товарищество с ограниченной ответственностью «АлМетроСнаб»	171140009022	г. Алматы, пр. Рыскулова, д. 276А
44	Департамент государственных доходов по г. Алматы	Товарищество с ограниченной ответственностью «NUR ENERGY GROUP»	200240019069	г. Алматы, пр. Сейфуллина, д. 563А
45	Департамент государственных доходов по г. Алматы	Товарищество с ограниченной ответственностью «Ocean Fresh Group (Оушен Фреш Групп)»	150640026563	г. Алматы, пр. Суйинбая, д. 211, кв. (офис) ББ1
46	Департамент государственных доходов по г. Алматы	Товарищество с ограниченной ответственностью «ЦзюньЧи ТяньЮй»	190940024766	г. Алматы, ул. Сатпаева, д. 35А, кв. (офис) 44
47	Департамент государственных доходов по г. Алматы	Товарищество с ограниченной ответственностью «KAZAKHSTAN TRADING CORPORATION»	071140000216	г. Алматы, ул. Сатпаева, д. 6, кв. (офис) 33
48	Департамент государственных доходов по г. Алматы	Товарищество с ограниченной ответственностью «AEK LTD»	210140019881	г. Алматы, ул. Сатпаева, д. 69А
49	Департамент государственных доходов по г. Алматы	Товарищество с ограниченной ответственностью «ALMATY YDYS»	210240012905	г. Алматы, ул. Сатпаева, д. 90/30
50	Департамент государственных доходов по г. Алматы	Товарищество с ограниченной ответственностью «MHINDUSTRY»	041240003388	г. Алматы, ул. Чайковского, д. 95
51	Департамент государственных доходов по г. Алматы	Товарищество с ограниченной ответственностью «АКТЕК СТРОЙМАТ»	090840009375	г. Алматы, ул. КУДЕРИНА, д. 41
52	Департамент государственных доходов по г. Алматы	Товарищество с ограниченной ответственностью «Talitha Company»	210640030442	г. Алматы, ул. Булкушева, д. 9А
53	Департамент государственных доходов по г. Алматы	Товарищество с ограниченной ответственностью «Safina Company»	210740023770	г. Алматы, пр. Жибек жолы, д. 50
54	Департамент государственных доходов по г. Алматы	Товарищество с ограниченной ответственностью «Almaty trans group»	200840027894	г. Алматы, пр. Суйинбая, д. 222В
55	Департамент государственных доходов по г. Астана	Товарищество с ограниченной ответственностью «Дидент и Ко»	210640020821	г. Астана, ул. Алихана Бокейхана, д. 27
56	Департамент государственных доходов по г. Астана	Товарищество с ограниченной ответственностью «Mega Trade Astana»	060740009267	г. Астана, жилой массив Юго-Восток, переулок Жанаозен, д. 7
57	Департамент государственных доходов по г. Астана	Филиал корпорации «Дженерал Электрик Интернэшнл Инк» в Республике Казахстан	000141006582	г. Астана, пр. Кабанбай батыра, д. 15/1, БЦ «Q2», 3 этаж
58	Департамент государственных доходов по г. Астана	Товарищество с ограниченной ответственностью «Sembol Qurylys»	050140012243	г. Астана, ул. Сауран, д. 48, БЦ «Конгресс-офис», 2 этаж, офис L2-5, кабинет 7
59	Департамент государственных доходов по г. Астана	Товарищество с ограниченной ответственностью «REDPARK»	170540029089	г. Астана, ул. Туркистан, д. 8/2, кв. (офис) 5
60	Департамент государственных доходов по г. Шымкент	Товарищество с ограниченной ответственностью «Ихлас Трейд»	200340011285	г. Алматы, ул. Кунаева, д. 18/2
61	Департамент государственных доходов по г. Шымкент	Товарищество с ограниченной ответственностью «ADHARA»	090640019701	г. Алматы, ул. Розыбакиева, д. 105А
62	Департамент государственных доходов по г. Шымкент	Товарищество с ограниченной ответственностью «Loman Global (Ломан Глобал)»	141040001048	г. Шымкент, ул. Квартал №237, д. 375
63	Департамент государственных доходов по Жамбылской области	Товарищество с ограниченной ответственностью «Дианат»	190740034703	г. Алматы, ул. микрорайон Аксай-3, д. 33, кв. (офис) 51
64	Департамент государственных доходов по Жамбылской области	Товарищество с ограниченной ответственностью «Steel Professional»	200540005109	г. Алматы, пр. Суйинбай, д. 16
65	Департамент государственных доходов по Жамбылской области	Товарищество с ограниченной ответственностью «DAR Trade KZ»	191140007773	г. Алматы, ул. Сатпаева, д. 29/6, кв. (офис) офис 507
66	Департамент государственных доходов по ЗКО	Товарищество с ограниченной ответственностью «Optotorg Food 2030»	210240037861	г. Алматы, ул. микрорайон Жетысу-1, д. 37, кв. (офис) 33
67	Департамент государственных доходов по ЗКО	Товарищество с ограниченной ответственностью «Бардалита»	201040033664	г. Алматы, ул. Чаплина, д. 71/66
68	Департамент государственных доходов по Карагандинской области	Товарищество с ограниченной ответственностью «XCMG XuGong KZ (ЭксСиЭмДжи СюйГун КЗ)»	160840016422	г. Алматы, пр. Райымбека, д. 540/5
69	Департамент государственных доходов по Карагандинской области	Товарищество с ограниченной ответственностью «ЮЛКОН»	080840018664	г. Караганда, ул. Молокова, д. 114
70	Департамент государственных доходов по Карагандинской области	Товарищество с ограниченной ответственностью «FROFIT GROUP»	211240005441	г. Караганда, ул. Телевизионная, д. 52а
71	Департамент государственных доходов по Карагандинской области	Товарищество с ограниченной ответственностью «Ai Company KZ»	160440005492	г. Караганда, ул. Язева, д. 10, кв. (офис) 335
72	Департамент государственных доходов по Костанайской области	Товарищество с ограниченной ответственностью «АлиЕр Трейд»	190440010098	г. Алматы, ул. Калдаякова, д. 34/29, кв. (офис) 2к
73	Департамент государственных доходов по Костанайской области	Товарищество с ограниченной ответственностью «Dynamic Group»	160840012886	г. Костанай, ул. Амангельды, д. 96
74	Департамент государственных доходов по Кызылординской области	Товарищество с ограниченной ответственностью «Сингента Казахстан»	050140002800	г. Алматы, пр. АЛЬ-ФАРАБИ, д. 5, н.п. 53А, бизнес-центр «Нурлы Тау», блок 2А, 3 этаж
75	Департамент государственных доходов по Кызылординской области	Товарищество с ограниченной ответственностью «KULAN OIL»	970740000362	г. Алматы, пр. Нурсултана Назарбаева, д. 187Б
76	Департамент государственных доходов по Мангистауской области	Товарищество с ограниченной ответственностью «Актау Сауда-2017»	170540016562	г. Актау, ул. Микрорайон 12, д. 60/1, кв. (офис) 505/1
77	Департамент государственных доходов по Мангистауской области	Товарищество с ограниченной ответственностью «КЕП-1»	191040005822	г. Актау, ул. Микрорайон 5, д. 18, кв. (офис) 67
78	Департамент государственных доходов по Мангистауской области	Товарищество с ограниченной ответственностью «Readymix (Редимикс)»	191040004765	г. Актау, ул. Микрорайон 7, д. 16, кв. (офис) 12
79	Департамент государственных доходов по области Жетысу	Товарищество с ограниченной ответственностью «QazZoneLogistic»	200440000658	Илийский район, с. Отеген батыра, ул. Илияс Жансугирова, д. 148
80	Департамент государственных доходов по области Жетысу	Товарищество с ограниченной ответственностью ««КЖК Логистик Гранд»«	190540033318	г. Талдыкорган, ул. Ескелди Би, д. 281
81	Департамент государственных доходов по области Жетысу	Товарищество с ограниченной ответственностью «MFF-Company»	190840030592	г. Талдыкорган, ул. И. Жансугирова, д. 87/89
82	Департамент государственных доходов по области Жетысу	Товарищество с ограниченной ответственностью «Sunrise Broc»	150140006715	г. Талдыкорган, пр. Нурсултана Назарбаева, д. 173В
83	Департамент государственных доходов по области Жетысу	Товарищество с ограниченной ответственностью «Торговый синдикат»	211240020999	Панфиловский район, с. Жаркент, ул. Чокана Валиханова, д. 47
84	Департамент государственных доходов по области Жетысу	Товарищество с ограниченной ответственностью «КазТаможСервис»	210640007686	Панфиловский район, с. Пиджим, ул. Учетный квартал 85, д. 1337
85	Департамент государственных доходов по Павлодарской области	Товарищество с ограниченной ответственностью «3D Flowers KZ»	120440014385	г. Павлодар, ул. Академика Бектурова, д. 22
86	Департамент государственных доходов по СКО	Товарищество с ограниченной ответственностью «АртКом групп»	210640026206	г. Алматы, пр. Рыскулова, д. 276А
87	Департамент государственных доходов по СКО	Товарищество с ограниченной ответственностью «Мон'дэлис Казахстан»	080240015871	г. Алматы, ул. Толе би, д. 101
88	Департамент государственных доходов по СКО	Товарищество с ограниченной ответственностью «Drobot Trade Company»	210940002696	г. Алматы, ул. Черновицкая, д. 82
89	Департамент государственных доходов по Туркестанской области	Филиал «SHANYRAK AZIA LOGISTIC» Товарищества с ограниченной ответственностью «SHANYRAK AZIA LOGISTIC» в Туркестанской области	210741007113	г. Арысь, ул. Абылая Тилеубердина, д. 23
90	Департамент государственных доходов по Туркестанской области	Товарищество с ограниченной ответственностью «БК ФрутАгро»	151140009594	Келесский район, с. Кызыласкер, ул. Б.Ермеков, д. 11
91	Департамент государственных доходов по Туркестанской области	Товарищество с ограниченной ответственностью «TM UZBEGIM»	210240016323	Мактааральский район, с. Атакент, ул. М.Маметова, д. 30
92	Департамент государственных доходов по Туркестанской области	Товарищество с ограниченной ответственностью «ST kapital-2022 (СТ капитал-2022)»	220540025593	Сарыагашский район, с. Сарыагаш, ул. А.Абдухалыкова, д. 12