Меморандум между Министерством финансов Республики Казахстан и Администрацией Черногории по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (Москва, 20 июня 2014 года)

МЕМОРАНДУМ
МЕЖДУ МИНИСТЕРСТВОМ ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
И
АДМИНИСТРАЦИЕЙ ЧЕРНОГОРИИ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ
ОТМЫВАНИЮ ДЕНЕГ И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА
О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ В СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ
(ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И
ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА
(Москва, 20 июня 2014 года)

О вступлении в силу см. письмо Министерства иностранных дел РК от 29 декабря 2015 года № 17-1/3678

Министерство финансов Республики Казахстан и Администрация Черногории по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма, именуемые в дальнейшем Сторонами,

намерены сотрудничать на основе взаимодействия и взаимной заинтересованности,

а также, в рамках национальных законодательств Сторон в сфере противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, а также связанной с этим преступной деятельности,

согласились о нижеследующем:

Статья 1

Стороны осуществляют сотрудничество на основе взаимности с целью сбора, обработки и анализа находящейся в их распоряжении информацией об операциях, с денежными средствами или иным имуществом, в отношении которых имеются подозрения, что они связаны с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, финансированием терроризма, и связанной с этим преступной деятельностью, а также взаимодействие по обмену информацией о деятельности физических и юридических лиц, участвующих в совершении этих операций.

Обмен информацией осуществляется по инициативе или по запросу одной из Сторон.

Статья 2

1. Обмен информацией осуществляется в письменной форме по инициативе или на основании запросов Сторон.

2. Запрос включает в себя:

1) наименование запрашивающей Стороны;

2) наименование запрашиваемой Стороны;

3) краткое изложение существа запроса и его обоснование (если запрос является срочным, запрашивающая Сторона обязана обосновать необходимость в такой срочности);

4) описание содержания запрашиваемой информации;

5) цель, использования запрашиваемой информации;

6) другие сведения, необходимые для его исполнения.

3. В случае необходимости запрашиваемая Сторона может запросить у запрашивающей Стороны дополнительную информацию, необходимую для надлежащего исполнения запроса.

Статья 3

1. Стороны не допускают разглашения полученной информации третьим лицам, а также использование данной информации для административных, прокурорских или судебных целей без предварительного согласия Стороны, предоставившего такую информацию. Информация, полученная в рамках настоящего Меморандума, может быть использована исключительно в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, как это указано в национальных законодательствах Сторон.