Положение о Правлении НАО «Фонд социального медицинского страхования» (утверждено Решением Совета директоров НАО «Фонд социального медицинского страхования» протокол от 5 декабря 2016 года № 1)

УТВЕРЖДЕНО

Решением Совета директоров

НАО «Фонд социального

медицинского страхования»

протокол от 5 декабря 2016 года № 1

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРАВЛЕНИИ НАО «ФОНД СОЦИАЛЬНОГО
МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ»

1. Общие положения

1. Настоящее Положение о Правлении НАО «Фонд социального медицинского страхования» разработано в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» (далее - Закон), иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан, Уставом НАО «Фонд социального медицинского страхования» (далее - Фонд) и Кодексом корпоративного управления Фонда (далее - Кодекс).

2. Положение определяет статус, порядок формирования и функционирования Правления Фонда (далее - Правление), права, обязанности и ответственность членов Правления, порядок созыва, проведения заседаний Правления, регламент работы Правления.

3. Правление является коллегиальным исполнительным органом Фонда и осуществляет руководство его текущей деятельностью, действует в его интересах и подотчетно Совету директоров и Единственному акционеру.

4. Правление осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Республики Казахстан, Уставом Фонда (далее - Устав), решениями Единственного акционера и Совета директоров Фонда, в том числе настоящим Положением и иными внутренними документами Фонда.

5. Основными принципами деятельности Правления являются максимальное соблюдение интересов Единственного акционера, честность, добросовестность, профессионализм, осмотрительность, объективность, разумность, регулярность.

2. Состав и порядок формирования Правления

6. Правление состоит из Председателя и членов Правления в соответствии с настоящим Положением.

7. Определение количественного состава, срока полномочий Правления, избрание его членов, за исключением Председателя Правления, а также досрочное прекращение их полномочий относится к исключительной компетенции Совета директоров.

8. Правление состоит не менее чем из 3 (трех) человек.

9. Работники Службы внутреннего аудита не могут быть избраны в состав Правления.

10. Избрание считается состоявшимся с момента принятия соответствующего решения Советом директоров.

11. Трудовой договор с Председателем Правления от имени Фонда подписывает Председатель Совета директоров, на основании соответствующего решения Единственного акционера в соответствии с Уставом Фонда. Договор с остальными членами Правления подписывается Председателем Правления.

3. Компетенция Правления

12. Правление Фонда:

1) обеспечивает разработку, вносит на рассмотрение Совета директоров Фонда проект стратегических направлений развития деятельности Фонда, план развития Фонда;

2) обеспечивает разработку кодекса корпоративного управления, а также изменений и дополнений в него;

3) разрабатывает процедуры внутреннего контроля и управления рисками в Фонде и принимает соответствующие меры по их снижению, а также обеспечивает своевременную подготовку отчетов по управлению рисками в соответствии с нормативными документами Фонда;