|
Данный материал выражает мнение автора и носит рекомендательный характер. Материал основан на нормативных актах, действующих на момент публикации
Ответ Комитета по финансовому мониторингу РК от 8 февраля 2010 года (kfm.gov.kz)
08 февраля 2010 Должен ли банк идентифицировать своих клиентов и проверять их на соответствие «черным спискам», если клиенты не открывали счетов в банке, а только пользуются такими услугами, как оплата коммунальных платежей, оплата за сотовую связь, платежи в бюджет, оплата за обучение и т.п.?
Документ показан в сокращенном демонстрационном режиме
Чтобы продолжить, выберите ниже один из вариантов оплаты
Доступ к документам и консультации
от ведущих специалистов
Вы можете купить этот документ
Как купить документ? 400 тг
|