Какая сумма денег подлежит легализации? (Н. Рахметов, председатель НК МФ РК, май 2007 года)

Какая сумма денег подлежит легализации?

Досмаганбетова Камаш Жумабаевна, 30 лет, ВКО, г. Аягуз

Согласно Закону Республики Казахстан «Об амнистии в связи с легализацией имущества» (далее - Закон) деньги физического лица могут быть легализованы вне зависимости в каком виде и где они хранятся.

Деньги, находящиеся на депозите, подлежат легализации в следующих случаях:

1) если депозит оформлен на ненадлежащее лицо (т.е. лицо, выступившее собственником имущества, приобретенного на доходы субъекта легализации в целях сокрытия полученных доходов);