Финансовая полиция сообщает (25.03.2009)

26.03.2009

Финансовая полиция сообщает

25.03.2009

ДБЭКП по г.Астана возбуждено уголовное дело по п.«б» ч.2 ст.190 УК РК (Незаконное предпринимательство) в отношении директора ТОО гр. Н., который без специального разрешения (лицензии) привлекал на строительные работы денежные средства дольщиков в общей сумме 15 828 264 тенге.

25.03.2009

ДБЭКП по Актюбинской области возбуждено уголовное дело по п.«б» ч.3 ст.177 УК РК (Мошенничество) в отношении директора ТОО гр. О., который путем обмана и злоупотребления доверием, на основании заведомо фиктивных документов, незаконно получил субсидии предназначенных на повышение продуктивности и качества продукции животноводства, причинив ущерб государству на сумму 1 130 000 тенге.

25.03.2009

ДБЭКП по Актюбинской области возбуждено уголовное дело по п.«б» ч.2 ст.190 УК РК (Незаконное предпринимательство) в отношении гр. К., который без регистрации и специального разрешения (лицензии) осуществлял предпринимательскую деятельность по проведению водопровода холодной воды к системе водоснабжения, с извлечением дохода на общую сумму 3 048 849 тенге.

25.03.2009

ДБЭКП по ВКО возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.209 УК РК (Экономическая контрабанда) в отношении гр. А., который на таможенном посту «Майкапчагай» незаконно переместил с территории КНР на территорию РК товары народного потребления стоимостью 2 632 380 тенге, недостоверно задекларировав перемещаемые товары, тем самым совершил экономическую контрабанду на указанную сумму.

25.03.2009

ДБЭКП по ВКО возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.209 УК РК (Экономическая контрабанда) в отношении гр. И., который на таможенном посту «Уба» незаконно переместил помимо таможенного контроля с территории РФ на территорию РК запасные части стоимостью 2 225 130 тенге, тем самым совершил экономическую контрабанду на указанную сумму.

25.03.2009

ДБЭКП по ВКО возбуждено уголовное дело по п.«в» ч.4 ст.308 УК РК (Превышение власти или должностных полномочий) в отношении главного специалиста контрольно-инспекторской и кадровой работы ГУ «Аппарат Акима г.Усть-Каменогорск» гр. Б., которая будучи секретарем комиссии по проведению легализации, являясь лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и гр. К. превысив должностные полномочия, приняла единоличное решение о легализации земельного участка и домостроения на имя гр. М. Фактически данный объект недвижимости принадлежит гр. А.

25.03.2009

ДБЭКП по Кызылординской области возбуждено уголовное дело по п.«б» ч.3 ст.176 УК РК (Присвоение или растрата вверенного чужого имущества) в отношении бывших операторов отделения связи №9 Кызылординского филиала АО «Казпочты» гр. К. и М., которые вступив в предварительный сговор, используя свои служебные полномочия, с целью хищения вверенного чужого имущества, присвоили и растратили на личные цели бюджетные средства, предназначенные для выплаты пенсий жителям г.Кызылорды, причинив ущерб в АО «Казпочта» на сумму 1 247 400 тенге.

25.03.2009

ДБЭКП по ЮКО возбуждено уголовное дело по п.«б» ч.3 ст.176 УК РК (Присвоение или растрата вверенного чужого имущества) в отношении директора ТОО гр. Т., который будучи материально-ответственным лицом, используя свое служебное положение, путем составления фиктивных документов, совершил хищение вверенных денежных средств ТОО в сумме 9 500 000 тенге.