|
|
|
Источник: Международное информационное агентство «КазИнформ» (www.inform.kz)
11.06.2009 ЕАГ выступает за усиление мониторинга за перемещением денежных средств
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. 11 июня. КАЗИНФОРМ /Елена Мягкова/. - Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма /ЕАГ/ намерена рекомендовать финансовым организациям в условиях мирового финансового кризиса усилить мониторинг за перемещением денежных средств. Как заявил на пресс-конференции по итогам юбилейного 10-го пленарного заседания Евразийской группы исполнительный секретарь ЕАГ Игорь Небываев, также рекомендовано усилить межведомственную и международную координацию. По словам И.Небываева, в настоящее время наметилась тенденция по выводу средств из системы безналичного расчета в малоконтролируемый наличный оборот, сообщает корреспондент Казинформа. "Поэтому нужно усилить взаимодействие между правоохранительными, надзорными органами и подразделениями финансовой разведки государств в части обмена информацией", - сказал он. "Отмечается повышенный спрос на наличные денежные средства. В целях предотвращения неконтролируемого оборота предлагается на внутригосударственном уровне рассмотреть вопросы об усовершенствовании законодательства в части контроля за оборотом наличных денежных средств", - сообщил И.Небываев. Он также отметил, что "ЕАГ является эффективной структурой, это выгодно всему региону. В странах завершается создание национальных систем противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма. Ожидается, что этот процесс будет завершен до конца года".
Доступ к документам и консультации
от ведущих специалистов |