Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 15 февраля 2010 года № 57 «Об утверждении требований по разработке, принятию и исполнению субъектами финансового мониторинга Правил внутреннего контроля» (утратил силу)

Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 15 февраля 2010 года № 57
Об утверждении требований по разработке, принятию и исполнению субъектами финансового мониторинга Правил внутреннего контроля

Утратил силу в соответствии с приказом Министра финансов РК от 2 июля 2012 года № 320 (вступили в силу с 23 сентября 2012 года)

В соответствии с пунктом 3 статьи 11 Закона Республики Казахстан от 28 августа 2009 года «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма» (далее - Закон), ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемые Требования, предъявляемые при разработке правил внутреннего контроля субъектами финансового мониторинга в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных не законным путем, и финансированию терроризма.

2. Комитету по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан (Утебаев М.С.) обеспечить в установленном порядке государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан и последующее его официального опубликования в средствах массовой информации.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на вице-министра финансов Даленова Р.Е.

4. Настоящий приказ вводится в действие с 9 марта 2010 года и подлежит официальному опубликованию.

Утверждены

приказом Министра финансов

Республики Казахстан

от 15 февраля 2010 года № 57

Требования

по разработке, принятию и исполнению субъектами финансового мониторинга правил внутреннего контроля