Управление валютного контроля (Ю. Мухаметзянова, 20 августа 2013г.)

Ю. Мухаметзянова

управление валютного контроля

АО «Казкоммерцбанк»

УПРАВЛЕНИЕ ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЯ

Какие вопросы валютного регулирования, валютного контроля находятся в компетенции банков второго уровня (общая информация)?

Валютный контроль в Республике Казахстан осуществляется Национальным банком РК, иными государственными органами в пределах полномочий, установленных законами Республики Казахстан (органами валютного контроля), и агентами валютного контроля.

В свою очередь агентами валютного контроля являются уполномоченные банки (банки второго уровня) и уполномоченные организации.

Целью агентов валютного контроля является обеспечение соблюдения законодательства РК резидентами и нерезидентами при проведении ими валютных операций.

В задачи агентов валютного контроля входит:

1. Определение соответствия проводимых валютных операций законодательству РК;

2. Проверка обоснованности платежей по валютным операциям и наличия необходимых для их осуществления документов;

3. Проверка полноты и объективности учета и отчетности по валютным операциям.

Агенты валютного контроля осуществляют свою деятельность в рамках Конституции РК, основываясь на Закон РК «О валютном регулировании и валютном контроле», а также на Правила осуществления валютных операций в РК, и Правила осуществления экспортно-импортного валютного контроля в РК, которые являются нормативно правовыми актами РК.