Закон Украины от 14 октября 2014 года № 1701-VII (с изменениями от 21.05.2015 г.)
Верховная Рада Украины постановляет: I. Внести изменения в следующие законодательные акты Украины: 1. В Кодексе Украины об административных правонарушениях (Ведомости Верховного Совета УССР, 1984, № 51, ст. 1122): 1) статью 166.11 дополнить частью пятой следующего содержания: «Непредставление юридическим лицом государственному регистратору предусмотренной Законом Украины» О государственной регистрации юридических лиц и физических лиц - предпринимателей «информации о выгоду (выгоду) юридического лица - влечет наложение на руководителя юридического лица или лицо, уполномоченное действовать от имени юридического лица (исполнительного органа), штрафа от трехсот до пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан»; 2) в пункте 1 части первой статьи 255: а) абзац «субъектов государственного финансового мониторинга (статьи 166 9, 188 34)» изложить в следующей редакции: «субъектов государственного финансового мониторинга (статья 166.9, часть пятая статьи 166.11, статья 188.34)»; б) в абзаце «центрального органа исполнительной власти, реализующего государственную политику в сфере государственной регистрации юридических лиц и физических лиц - предпринимателей (части первая, вторая, девятая и десятая статьи 166 6, статья 166 11)» слово и цифры «статья 166.11» заменить словами и цифрами «части первая - четвертая статьи 166.11». 2. Хозяйственный кодекс Украины (Ведомости Верховной Рады Украины, 2003, NN 18 - 22, ст. 144) дополнить статьей 64.1 следующего содержания: «Статья 64.1. Конечный вигодоодержувач предприятия 1. Предприятия, кроме государственных и коммунальных предприятий, обязаны устанавливать своего конечного выгоду, регулярно обновлять и хранить информацию о нем и предоставлять ее государственному регистратору в случаях и в объеме, предусмотренных законом. Термин «конечный вигодоодержувач» понимается в значении, что употребляется в Законе Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма». 3. В Законе Украины «О государственной регистрации юридических лиц и физических лиц - предпринимателей» (Ведомости Верховной Рады Украины, 2003, № 31 - 32, ст. 263 с последующими изменениями): 1) часть первую статьи 1 дополнить абзацем следующего содержания: «Термины» существенное участие «и» конечный вигодоодержувач «употребляются в значении, приведенном в Законе Украины» О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма»; 2) абзац восьмой части второй статьи 17 заменить тремя абзацами следующего содержания: Документ показан в сокращенном демонстрационном режиме
Чтобы продолжить, выберите ниже один из вариантов оплаты
Доступ к документам и консультации
от ведущих специалистов
Вы можете купить этот документ
Как купить документ? 400 тг
|