Постановление Межпарламентской Ассамблеи государств - участников Содружества Независимых Государств от 28 ноября 2014 года № 41-16 «О модельном законе «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» (г. Санкт-Петербург)

Постановление Межпарламентской Ассамблеи государств - участников Содружества Независимых Государств от 28 ноября 2014 года № 41-16
О модельном законе «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения
(г. Санкт-Петербург)

См. комментарий к модельному закону (приложение к постановлению МПА СНГ от 27 ноября 2015 года № 43-18)

Рассмотрев представленный Постоянной комиссией МПА СНГ по вопросам обороны и безопасности проект модельного закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения», Межпарламентская Ассамблея постановляет:

1. Принять модельный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» (прилагается).

2. Направить указанный модельный закон в парламенты государств - участников Межпарламентской Ассамблеи СНГ и рекомендовать для использования в национальном законодательстве.

3. Ранее принятые модельные законы «О противодействии легализации («отмыванию») доходов, полученных незаконным путем» (постановление МПА СНГ от 8 декабря 1998 года № 12-8) и «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (новая редакция) (постановление МПА СНГ от 3 апреля 2008 года № 30-10) рекомендовать использовать в части, не противоречащей настоящему модельному закону.

Приложение

к постановлению МПА СНГ

от 28 ноября 2014 года № 41-16

Межпарламентская Ассамблея государств - участников

Содружества Независимых Государств

МОДЕЛЬНЫЙ ЗАКОН

О противодействии легализации (отмыванию)

доходов, полученных преступным путем,

финансированию терроризма и финансированию

распространения оружия массового уничтожения

Настоящим Законом устанавливается система мер, направленных на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения на территории государств - участников Содружества Независимых Государств.

Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем Законе

Для целей настоящего Закона используются следующие основные понятия:

легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем:

- конверсия или перевод денежных средств либо иного имущества, полученных в результате совершения преступления, в целях сокрытия источника происхождения указанных денежных средств (имущества) либо в целях оказания помощи лицу, участвовавшему в совершении преступления, являющегося источником получения указанных денежных средств (имущества), с тем, чтобы оно могло уклониться от ответственности за совершение данного преступления;