Приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 25 сентября 2023 года № 5 «Об утверждении Правил ведения Реестра бенефициарных собственников юридических лиц»

Приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 25 сентября 2023 года № 5
Об утверждении Правил ведения Реестра бенефициарных собственников юридических лиц

В соответствии с пунктом 5 статьи 6-1 Закона Республики Казахстан «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемые Правила ведения Реестра бенефициарных собственников юридических лиц, согласно приложению к настоящему приказу.

2. Департаменту по работе с субъектами финансового мониторинга Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:

1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

2) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу.

3. Настоящий приказ вводится в действие с 11 сентября 2023 года.

«СОГЛАСОВАН»

Министерство юстиции

Республики Казахстан

«СОГЛАСОВАН»

Агентство по защите

и развитию конкуренции

Республики Казахстан

«СОГЛАСОВАН»

Министерство финансов

Республики Казахстан

«СОГЛАСОВАН»

Агентство

Республики Казахстан

по регулированию и развитию

финансового рынка

«СОГЛАСОВАН»

Министерство культуры и спорта

Республики Казахстан

«СОГЛАСОВАН»

Национальный Банк

Республики Казахстан

«СОГЛАСОВАН»

Министерство цифрового развития,

инноваций и аэрокосмической

промышленности

Республики Казахстан

«СОГЛАСОВАН»

Министерство внутренних дел

Республики Казахстан

«СОГЛАСОВАН»

Комитет национальной безопасности

Республики Казахстан

«СОГЛАСОВАН»

Генеральная прокуратура

Республики Казахстан

«СОГЛАСОВАН»

Агентство Республики Казахстан

по противодействию коррупции

Утверждены приказом

Председатель Агентства

Республики Казахстан

по финансовому мониторингу

от 25 сентября 2023 года № 5

Правила ведения Реестра бенефициарных собственников юридических лиц

Глава 1. Общие положения

1. Настоящие Правила ведения Реестра бенефициарных собственников юридических лиц (далее - Правила) разработаны в соответствии со статьей 6-1 Закона Республики Казахстан «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее - Закон).

2. В Правилах используются следующие основные понятия:

1) уполномоченный орган - государственный орган, осуществляющий финансовый мониторинг и принимающий иные меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, финансированию распространения оружия массового уничтожения (далее - ПОД/ФТ/ФРОМУ) в соответствии с Законом;

2) бенефициарный собственник - физическое лицо: