Письмо Национального Банка Республики Казахстан от 21 ноября 2017 года № 25-4-11/17/ФЛ-Г-4322 «Для проведения платежа и (или) перевода денег по валютной операции резидент/нерезидент обязан представить в обслуживающий банк документы, определенные валютным законодательством»

Письмо Национального Банка Республики Казахстан от 21 ноября 2017 года № 25-4-11/17/ФЛ-Г-4322

Адвокату

Галимжанову Б.К.

На Ваше обращение б/н от 08.11.2017 года

Национальный Банк Республики Казахстан, рассмотрев Ваше обращение, сообщает следующее.

Согласно части 1 статьи 2 Закона о валютном регулировании и валютном контроле¹ валютное законодательство Республики Казахстан основывается на Конституции Республики Казахстан и состоит из настоящего Закона и иных нормативных правовых актов.

В соответствии с частью 1 статьи 14 Закона резиденты вправе совершать сделки с нерезидентами в национальной и (или) иностранной валюте по соглашению сторон в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан.

Согласно части 4 этой же статьи, если в отношении валютных операций, указанных в статьях 20-24 настоящего Закона, не установлены режимы валютного регулирования, валютные операции между резидентами и нерезидентами осуществляются без ограничений в порядке, установленном Национальным Банком Республики Казахстан, который вправе установить режим уведомления.

Таким образом, Вы вправе совершать любые сделки с нерезидентами по соглашению сторон, но проведение валютных операций осуществляется в соответствии с порядком, установленным валютным законодательством Республики Казахстан.

Согласно подпункту 7) пункта 6 статьи 29 Закона в целях осуществления валютного контроля агенты валютного контроля в соответствии с настоящим Законом вправе требовать от резидентов и нерезидентов при проведении ими валютных операций валютный договор, в том числе с отметкой о присвоении учетного номера контракта в случаях, установленных нормативным правовым актом Национального Банка Республики Казахстан.

В соответствии с частью 8 статьи 29 Закона уполномоченные банки отказывают в осуществлении валютной операции в случае непредставления лицом документов, требуемых в соответствии с настоящим Законом и нормативными правовыми актами органов валютного регулирования и валютного контроля, либо представления им недостоверных документов, либо при неосуществлении действий, установленных валютным законодательством Республики Казахстан.