Правила МФЦА от 10 ноября 2021 года № 6 «Правила валютного регулирования и предоставления сведений о проводимых валютных операциях в МФЦА» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 15.02.2024 г.)

Правила валютного регулирования и предоставления сведений о проводимых валютных операциях в МФЦА

Правила МФЦА № 6 от 2021 г.

10 ноября 2021 г.

(с изменениями и дополнениями по состоянию на 15.02.2024 г.)

1. Общие положения

1.1. Данные правила являются Правилами валютного регулирования и предоставления сведений о проводимых валютных операциях в МФЦА (далее - Правила).

1.2. Данные Правила вводятся в действие с 1 декабря 2021 года.

1.3. Данные Правила разработаны в реализацию пунктов 3, 4 и 5 статьи 5 Конституционного закона РК от 7 декабря 2015 года № 438-V «О Международном финансовом центре «Астана».

Сноска. Пункт 1.3 с изменениями и дополнениями, внесенными Правилами МФЦА от 15 февраля 2024 № 9 «О внесении изменений и дополнений в Правила валютного регулирования и предоставления сведений о проводимых валютных операциях в МФЦА».

1.4. Положения настоящих Правил распространяются на:

(a) участников МФЦА, органы МФЦА и их организации;

(b) банки МФЦА;

(c) резидентов и нерезидентов РК, осуществляющих операции с участниками МФЦА, органами МФЦА и их организациями или с использованием банковских счетов, открытых в банках МФЦА;

(d) БВУ РК в части проведения операций, регулируемых настоящими Правилами.

Операции, проведение которых не урегулировано настоящими Правилами, проводятся БВУ РК в соответствии с законодательством РК, банками МФЦА в соответствии с правом МФЦА.

Сноска. Пункт 1.4 с изменениями и дополнениями, внесенными Правилами МФЦА от 15 февраля 2024 № 9 «О внесении изменений и дополнений в Правила валютного регулирования и предоставления сведений о проводимых валютных операциях в МФЦА».

1.5. Определения

1.5.1 Приложение 1 (Термины и Определения) содержит определения основных терминов, используемых в настоящих Правилах.

1.5.2 Иные термины и определения, используемые в настоящих Правилах и не определенные приложением 1 к настоящим Правилам, используются в соответствии с определениями, предусмотренными правом МФЦА и законодательством РК.

1.6. Задачи

Правила определяют:

(a) условия и порядок проведения валютных операций, связанных с оказанием финансовых услуг участниками МФЦА;

(b) условия и порядок проведения валютных операций, связанных с оказанием профессиональных услуг участниками МФЦА;

(c) условия и порядок проведения валютных операций, не подпадающих под подпункты (а) и (Ь) настоящего пункта, на территории МФЦА;

(d) перечень финансовых и профессиональных услуг, оказываемых участниками МФЦА резидентам Республики Казахстан, не являющимся участниками МФЦА.

2. Валютное резидентство в МФЦА

2.1 Валютное резидентство

Для целей настоящих Правил:

(a) участники МФЦА признаются резидентами;

(b) физические и юридические лица признаются резидентами в соответствии с понятием, приведенным в Приложении 1;

(c) физические и юридические лица признаются нерезидентами в соответствии с понятием, приведенным в Приложении 1.

3. Права участников МФЦА, органов МФЦА и их организаций. Проведение операций в МФЦА

3.1 Права участников МФЦА, органов МФЦА и их организаций

3.1.1 Если иные запреты не установлены правом МФЦА и (или) законодательством РК, участники МФЦА вправе предоставлять резидентам, не являющимся участниками МФЦА, финансовые и сопутствующие им услуги только согласно приложению 2 к настоящим Правилам.

3.1.2 Участники МФЦА (за исключением банков МФЦА), органы МФЦА и их организации вправе:

(a) открывать банковские счета в иностранных банках в любой валюте и осуществлять платежи и переводы денег с использованием таких счетов с учетом требований, установленных правом МФЦА и (или) законодательством РК;

(b) открывать банковские счета в банках МФЦА (за исключением исламских банков) исключительно в иностранной валюте и осуществлять платежи и переводы денег с использованием таких счетов с учетом требований, установленных правом МФЦА;

(c) открывать банковские счета в БВУ РК или исламских банках МФЦА в любой валюте и осуществлять платежи и переводы денег с использованием таких счетов в соответствии с правом МФЦА и (или) законодательством РК.

3.1.3 Банки МФЦА, в том числе исламские банки МФЦА, вправе:

(a) открывать банковские счета в других банках, включая иностранные банки, и осуществлять переводы собственных средств по ним в национальной или иностранной валюте с учетом требований права МФЦА и законодательства РК;

(b) открывать банковские счета резидентам, являющимся участниками МФЦА, и нерезидентам с учетом требования подпункта (b) пункта 3.1.4 настоящих Правил и осуществлять платежи и (или) переводы денег с использованием таких счетов с учетом требований, установленных настоящими Правилами;

(c) открывать корреспондентские счета в БВУ РК в национальной и иностранной валюте в порядке, предусмотренном законодательством РК и осуществлять операции по ним с учетом требований, установленных настоящими Правилами и (или) законодательством РК;

(d) открывать сберегательные (депозитные) счета в иностранной валюте нерезидентам и участникам МФЦА, контролирующим акционером (контролирующими акционерами) которого является нерезидент;

(e) осуществлять через свои корреспондентские счета в национальной валюте в БВУ РК операции, предусмотренные приложением 4 к настоящим Правилам.

Сноска. Подпункт 3.1.3 с изменениями и дополнениями, внесенными Правилами МФЦА от 15 февраля 2024 № 9 «О внесении изменений и дополнений в Правила валютного регулирования и предоставления сведений о проводимых валютных операциях в МФЦА».

3.1.4 Банкам МФЦА (за исключением исламских банков МФЦА) запрещается:

(a) открывать резидентам, в том числе являющимся участниками МФЦА, и нерезидентам банковские счета в национальной валюте;

(b) открывать резидентам, в том числе являющимся участниками МФЦА, сберегательные счета (депозиты), за исключением случая, предусмотренного подпунктом (d) пункта 3.1.3;

(c) проведение операций резидентов, связанных с осуществлением экспорта или импорта товаров (работ, услуг), и (или) подпадающих под требование присвоения учетного номера в соответствии с валютным законодательством РК;

(d) осуществление обменных операций по поручению клиентов с использованием национальной валюты, за исключением случаев исполнения указаний клиентов в рамках осуществления операций, предусмотренных приложением 4 к настоящим Правилам;

(e) проведение платежей и (или) переводов денег по услугам, оказание которых участниками МФЦА резидентам, не являющимся участниками МФЦА, запрещено в соответствии с правом МФЦА и (или) законодательством РК;

(f) оказание резидентам, не являющимся участниками МФЦА, услуг, оказание которых для банков МФЦА запрещено в соответствии с правом МФЦА и (или) законодательством РК;

(g) осуществление через корреспондентские счета в национальной валюте в БВУ РК операций, не предусмотренных приложением 4 к настоящим Правилам.

3.1.5 Исламским банкам МФЦА запрещается:

(a) проведение операций резидентов, связанных с осуществлением экспорта или импорта товаров (работ, услуг), и (или) подпадающих под требование получения учетного номера в соответствии с валютным законодательством РК;

(b) осуществление обменных операций по поручению клиентов с использованием национальной валюты;

(c) проведение платежей и (или) переводов денег клиентов по услугам, не связанным с исламским финансированием и (или) с реализацией проекта, под который клиентом исламского банка МФЦА было привлечено финансирование отданного банка;

(d) оказание резидентам, не являющимся участниками МФЦА, услуг, оказание которых для исламских банков МФЦА запрещено в соответствии с правом МФЦА и (или) законодательством РК.

Сноска. Подпункт 3.1.5 с изменениями и дополнениями, внесенными Правилами МФЦА от 15 февраля 2024 № 9 «О внесении изменений и дополнений в Правила валютного регулирования и предоставления сведений о проводимых валютных операциях в МФЦА».

3.2 Проведение операций органов МФЦА, их организаций и участников МФЦА

Сноска. Пункт 3.2 с изменениями и дополнениями, внесенными Правилами МФЦА от 15 февраля 2024 № 9 «О внесении изменений и дополнений в Правила валютного регулирования и предоставления сведений о проводимых валютных операциях в МФЦА».

3.2.1 Операции между участниками МФЦА, участниками МФЦА, органами МФЦА и их организациями осуществляются в национальной или иностранной валюте с учетом установленных настоящими Правилами требований.

Сноска. Подпункт 3.2.1 с изменениями и дополнениями, внесенными Правилами МФЦА от 15 февраля 2024 № 9 «О внесении изменений и дополнений в Правила валютного регулирования и предоставления сведений о проводимых валютных операциях в МФЦА».

3.2.2 Операции между органами МФЦА, их организациями или участниками МФЦА (кроме банков МФЦА) и нерезидентами осуществляются в любой валюте по выбору сторон в соответствии с требованиями, установленными правом МФЦА и (или) законодательством РК.

Сноска. Подпункт 3.2.2 с изменениями и дополнениями, внесенными Правилами МФЦА от 15 февраля 2024 № 9 «О внесении изменений и дополнений в Правила валютного регулирования и предоставления сведений о проводимых валютных операциях в МФЦА».

3.2.3 Операции между органами МФЦА, их организациями или участниками МФЦА и резидентами, не являющимися участниками МФЦА, осуществляются в национальной или иностранной валюте в соответствии с требованиями, установленными правом МФЦА и (или) законодательством РК.

Сноска. Подпункт 3.2.3 с изменениями и дополнениями, внесенными Правилами МФЦА от 15 февраля 2024 № 9 «О внесении изменений и дополнений в Правила валютного регулирования и предоставления сведений о проводимых валютных операциях в МФЦА».

3.3 Проведение операций, связанных с оказанием участниками МФЦА финансовых услуг

3.3.1 Банки МФЦА оказывают резидентам, не являющимся участниками МФЦА, финансовые услуги согласно перечню финансовых услуг, установленному в приложении 2 к настоящим Правилам с учетом права МФЦА и (или) законодательства РК.

3.3.2 Участники МФЦА, за исключением банков МФЦА, вправе оказывать другим участникам МФЦА, органам МФЦА и их организациям, нерезидентам финансовые услуги согласно лицензии Комитета в национальной или иностранной валюте с соблюдением следующих требований:

- финансовые услуги, оказываемые в национальной валюте, осуществляются с использованием банковских счетов участников МФЦА, открытых в БВУ РК;

- финансовые услуги, оказываемые в иностранной валюте, осуществляются с использованием банковских счетов участников МФЦА, открытых в банках МФЦА или БВУ РК.

Сноска. Подпункт 3.3.2 с изменениями и дополнениями, внесенными Правилами МФЦА от 15 февраля 2024 № 9 «О внесении изменений и дополнений в Правила валютного регулирования и предоставления сведений о проводимых валютных операциях в МФЦА».

3.3.3 Участники МФЦА, за исключением банков МФЦА, оказывают резидентам, не являющимся участниками МФЦА, финансовые и сопутствующие им услуги согласно перечню услуг и в валюте, установленными в приложении 2 к настоящим Правилам с учетом права МФЦА и (или) законодательства РК с соблюдением следующих требований:

- финансовые и сопутствующие им услуги, оказываемые в национальной валюте, осуществляются с использованием банковских счетов участников МФЦА, открытых в БВУ РК;

- финансовые и сопутствующие им услуги, оказываемые в иностранной валюте, осуществляются с использованием банковских счетов участников МФЦА, открытых в банках МФЦА или БВУ РК.

3.4 Проведение операций, связанных с оказанием участниками МФЦА профессиональных услуг

3.4.1 Участники МФЦА оказывают другим участникам МФЦА, органам МФЦА и их организациям, а также нерезидентам профессиональные услуги согласно перечню, определенному в приложении 2 AIFC General Rules, в любой валюте, с соблюдением следующих требований:

- профессиональные услуги, оказываемые в национальной валюте, осуществляются с использованием банковских счетов участников МФЦА, органов МФЦА и их организаций открытых в БВУ РК;

- профессиональные услуги, оказываемые в иностранной валюте, осуществляются с использованием банковских счетов участников МФЦА, органов МФЦА и их организаций, открытых в банках МФЦА или БВУ РК.

Сноска. Подпункт 3.4.1 с изменениями и дополнениями, внесенными Правилами МФЦА от 15 февраля 2024 № 9 «О внесении изменений и дополнений в Правила валютного регулирования и предоставления сведений о проводимых валютных операциях в МФЦА».

3.5 Проведение участниками МФЦА (кроме банков МФЦА) операций, связанных с осуществлением экспорта или импорта товаров (работ, услуг), обменных операций, проводимых с использованием национальной валюты, а также операций, подлежащих присвоению учетного номера в соответствии с валютным законодательством РК, осуществляется исключительно с использованием банковских счетов таких участников МФЦА, открытых в БВУ РК.

3.6 Участники МФЦА осуществляют операции с резидентами, не являющимися участниками МФЦА, в соответствии с настоящими Правилами и (или) валютным законодательством РК.

3.7 Участники МФЦА вправе оказывать резидентам, не являющимся участниками МФЦА, профессиональные услуги в иностранной валюте исключительно согласно перечню, установленному в приложении 3 к настоящим Правилам.

3.8 Участники МФЦА, органы МФЦА и их организации вправе проводить операции по формированию уставного капитала через БВУ РК в любой валюте и банки МФЦА в иностранной валюте в соответствии с правом МФЦА.

Сноска. Раздел 3 с изменениями и дополнениями, внесенными Правилами МФЦА от 15 февраля 2024 № 9 «О внесении изменений и дополнений в Правила валютного регулирования и предоставления сведений о проводимых валютных операциях в МФЦА».

4. Платежи и (или) переводы денег по операциям резидентов и нерезидентов в МФЦА

4.1 Платежи и (или) переводы денег по валютным операциям участников МФЦА (кроме банков МФЦА) осуществляются через банковские счета в банках МФЦА и (или) БВУ РК с соблюдением условий, установленных правом МФЦА и законодательством РК.

4.2 Банк МФЦА осуществляет переводы денег участников МФЦА с их счетов в банке МФЦА на их счета в БВУ РК, а также с их счетов в БВУ РК на их счета в банке МФЦА в иностранной валюте.

4.3 Платежи и (или) переводы денег по операциям клиентов осуществляются в соответствии со следующими условиями:

(a) Банк МФЦА запрашивает у клиента идентифицирующие документы и информацию:

(І) валютный договор (для операций на сумму свыше 10 000 долларов США в эквиваленте);

(іі) БИН;

(iii) от юридических лиц и организаций, которые не являются юридическими лицами - документы, определяющие страну регистрации и учредителей организации, если эти документы ранее не были представлены или были изменены;

(b) Банк МФЦА должен располагать идентификационной информацией о клиенте, достаточной для определения его резидентства, отношения к публичному реестру МФЦА и, если это применимо, его статуса в качестве участника МФЦА;

(c) Банк МФЦА должен располагать информацией о сделке или операции, по которой проводится платеж и (или) перевод денег, достаточной для определения, а именно, но не ограничиваясь:

(i) страны регистрации или резидентства плательщика и бенефициара;

(ii) отправителя платежа и (или) перевода денег и его конечного бенефициара;

(iii) аффилированности плательщика и бенефициара (для выделения внутрикорпоративных переводов и платежей между аффилированными лицами);

(iv) сектора экономики для плательщика и бенефициара;

(v) назначения платежа.

(d) Банк МФЦА должен отказать клиенту в проведении платежа и (или) перевода денег, если:

(i) платеж и (или) перевод денег осуществляется в национальной валюте (для банков МФЦА, не являющихся исламскими банками);

(ii) платеж и (или) перевод денег осуществляется в национальной валюте и не связан с получением услуг по исламскому финансированию (для исламских банков МФЦА);

(iii) платеж и (или) перевод денег осуществляется по сделкам, предусмотренным пунктами 3.5 и 4.4 настоящих Правил;

(iv) платеж и (или) перевод денег противоречит праву МФЦА и (или) законодательству РК;

(e) действие настоящего пункта не распространяются на платежи и переводы денег, осуществляемые между нерезидентами, не зарегистрированными в Республике Казахстан и (или) не осуществляющими деятельность на территории Республики Казахстан.

Сноска. Пункт 4.3 с изменениями и дополнениями, внесенными Правилами МФЦА от 15 февраля 2024 № 9 «О внесении изменений и дополнений в Правила валютного регулирования и предоставления сведений о проводимых валютных операциях в МФЦА».

4.4 Резиденты, не являющиеся участниками МФЦА, не вправе осуществлять через банки МФЦА валютные операции, связанные с осуществлением экспорта или импорта товаров (работ, услуг), обменные операции с использованием национальной валюты, а также подлежащие присвоению учетного номера в соответствии с валютным законодательством РК. Указанные операции проводятся исключительно через БВУ РК или иностранные банки в случаях, разрешенных валютным законодательством РК.

5. Обменные операции в МФЦА

Покупка и (или) продажа иностранной валюты может осуществляться только через банки МФЦА, брокеров и (или) дилеров МФЦА, имеющих лицензию Комитета на осуществление обменных операций, или БВУ РК и иностранные банки при соблюдении следующих требований:

(a) покупка или продажа безналичной иностранной валюты осуществляется на основании заявки с указанием цели покупки или продажи;

(b) покупка или продажа безналичной иностранной валюты за национальную валюту осуществляется исключительно через БВУ РК;

(c) покупка или продажа безналичной иностранной валюты за другую безналичную иностранную валюту осуществляется через банки МФЦА, брокеров и (или) дилеров МФЦА, имеющих лицензию Комитета на осуществление обменных операций, или БВУ РК и иностранные банки;

(d) покупка или продажа наличной иностранной валюты осуществляется через БВУ РК или юридические лица, осуществляющие деятельность исключительно через обменные пункты на основании лицензии НБРК на обменные операции с наличной иностранной валютой, в установленном законодательством РК порядке.

Сноска. Раздел 5 с изменениями и дополнениями, внесенными Правилами МФЦА от 15 февраля 2024 № 9 «О внесении изменений и дополнений в Правила валютного регулирования и предоставления сведений о проводимых валютных операциях в МФЦА».

6. Предоставление информации о валютных операциях в МФЦА для целей валютного регулирования

6.1 Перечень и порядок предоставления информации о проведенных операциях, устанавливается согласно приложению 5 к настоящим Правилам.

Сноска. Пункт 6.1 с изменениями и дополнениями, внесенными Правилами МФЦА от 15 февраля 2024 № 9 «О внесении изменений и дополнений в Правила валютного регулирования и предоставления сведений о проводимых валютных операциях в МФЦА».

7. Обмен информацией между органами МФЦА и НБРК

7.1 Порядок информационного взаимодействия

Порядок обмена информацией по вопросам, связанным с валютными операциями, осуществляемыми в МФЦА, определяется согласно приложению 5 к настоящим Правилам.

8. Конфиденциальность

Участники МФЦА, их сотрудники и агенты, органы МФЦА и их организации должны хранить коммерческие, банковские и другие секреты, защищенные действующим правом МФЦА, о том, что им стало известно при проведении операций как от своего имени, так и по поручению других лиц.

Сноска. Раздел 8 с изменениями и дополнениями, внесенными Правилами МФЦА от 15 февраля 2024 № 9 «О внесении изменений и дополнений в Правила валютного регулирования и предоставления сведений о проводимых валютных операциях в МФЦА».

9. Ответственность за нарушение правил

9.1 Нарушения

(1) Участник МФЦА, который:

(a) совершает действие или поступок, запрещенный в соответствии с правом МФЦА и (или) законодательством РК;

(b) не совершает действие или поступок, который требуется или поручается к выполнению в соответствии с правом МФЦА и (или) законодательством РК; или

c) иным образом нарушает право МФЦА и (или) законодательство РК, совершает нарушение настоящих Правил, что влечет ответственность, установленную правом МФЦА, законодательством РК и политикой Комитета.

9.2 В случае непредоставления или несвоевременного предоставления участниками МФЦА отчетности, предусмотренной настоящими Правилами, Комитет применяет к ним меры в соответствии с п. 7.1.3. AIFC Fees Rules.

Сноска. Раздел 9 с изменениями и дополнениями, внесенными Правилами МФЦА от 15 февраля 2024 № 9 «О внесении изменений и дополнений в Правила валютного регулирования и предоставления сведений о проводимых валютных операциях в МФЦА».

Приложение 1

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

1) Комитет - Комитет МФЦА по регулированию финансовых услуг;

2) АРРФР - Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка;

3) Банк МФЦА - участник МФЦА, лицензированный Комитетом на предоставление услуг с учетом требований, установленных настоящими Правилами:

(a) по приему депозитов, выдаче кредитов, оказанию платежных услуг, открытию и ведению банковских счетов;

(b) осуществлению исламского банкинга и исламского финансирования (за исключением небанковских исламских организаций).

4) БВУ РК - уполномоченный банк, признаваемый таковым в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан;

5) национальная валюта - национальная валюта Республики Казахстан;

6) НБРК - Национальный Банк Республики Казахстан;

7) нерезиденты - юридические и физические лица, являющиеся нерезидентами в соответствии с Законом Республики Казахстан «О валютном регулировании и валютном контроле»;

8) органы МФЦА - органы МФЦА определены статьей 9 Конституционного закона Республики Казахстан «О Международном финансовом центре «Астана»;

9) РК - Республика Казахстан;

10) резидентами Республики Казахстан для целей валютного регулирования признаются:

(a) юридические и физические лица, а также филиалы (представительства) иностранных организаций, являющиеся резидентами в соответствии с Законом Республики Казахстан «О валютном регулировании и валютном контроле»;

(b) участники МФЦА.

11) участники МФЦА - юридические лица, зарегистрированные в соответствии с действующим правом МФЦА, а также иные юридические лица, аккредитованные МФЦА;

12) КФБ - АО «Казахстанская фондовая биржа»;

13) контролирующий акционер - юридическое или физическое лицо, являющееся акционером участника МФЦА и непосредственно владеющее 50% и более процентами голосующих акций/долей участия в уставном капитале участника МФЦА, равно как юридическое и (или) физическое лицо совместно с другим, аффилированным в отношении него (них), юридическим или физическим лицом, являющиеся акционерами участника МФЦА и в совокупности владеющие 50% и более процентами голосующих акций/долей участия в уставном капитале участника МФЦА;

14) Кредитная организация - участник МФЦА, лицензированный Комитетом на предоставление услуг по выдаче кредитов с учетом требований, установленных настоящими Правилами;

15) исламский банк МФЦА - участник МФЦА, за исключением банка МФЦА, имеющий лицензию Комитета на предоставление услуг по осуществлению банковской деятельности, приему депозитов и (или) открытию и ведению банковских счетов согласно принципам исламского финансирования на территории МФЦА;

16) исламская финансовая организация - участник МФЦА, за исключением исламского банка МФЦА, исключительным видом деятельности которого является предоставление финансовых услуг, соответствующих принципам исламского финансирования, на основании лицензии Комитета;

17) брокер и (или) дилер МФЦА - участник МФЦА, лицензированный Комитетом на совершение инвестиционных операций в качестве агента и (или) принципала.

Сноска. Приложение 1 с изменениями и дополнениями, внесенными Правилами МФЦА от 15 февраля 2024 № 9 «О внесении изменений и дополнений в Правила валютного регулирования и предоставления сведений о проводимых валютных операциях в МФЦА».

Приложение 2

ПЕРЕЧЕНЬ ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ, ОКАЗЫВАЕМЫХ УЧАСТНИКАМИ МФЦА РЕЗИДЕНТАМ, НЕ ЯВЛЯЮЩИМСЯ УЧАСТНИКАМИ МФЦА

______________________

¹ Официальный список (Official List) - как определено в Акте МФЦА №FR0017 от 29 апреля 2018 года «AIFC Glossary» (Глоссарий МФЦА)

Сноска. Приложение 2 с изменениями и дополнениями, внесенными Правилами МФЦА от 15 февраля 2024 № 9 «О внесении изменений и дополнений в Правила валютного регулирования и предоставления сведений о проводимых валютных операциях в МФЦА».

ПЕРЕЧЕНЬ СОПУТСТВУЮЩИХ УСЛУГ, ОКАЗЫВАЕМЫХ УЧАСТНИКАМИ МФЦА РЕЗИДЕНТАМ, НЕ ЯВЛЯЮЩИМСЯ УЧАСТНИКАМИ МФЦА

Приложение 3

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УСЛУГ, КОТОРЫЕ МОГУТ ОКАЗЫВАТЬСЯ УЧАСТНИКАМИ МФЦА РЕЗИДЕНТАМ, НЕ ЯВЛЯЮЩИМСЯ УЧАСТНИКАМИ МФЦА, В ЛЮБОЙ ВАЛЮТЕ

Приложение 4

ПЕРЕЧЕНЬ ОПЕРАЦИЙ, КОТОРЫЕ БАНКИ МФЦА ВПРАВЕ ОСУЩЕСТВЛЯТЬ ЧЕРЕЗ СВОИ КОРРЕСПОНДЕНТСКИЕ СЧЕТА В НАЦИОНАЛЬНОЙ ВАЛЮТЕ В БВУ РК

Сноска. Приложение 4 с изменениями и дополнениями, внесенными Правилами МФЦА от 15 февраля 2024 № 9 «О внесении изменений и дополнений в Правила валютного регулирования и предоставления сведений о проводимых валютных операциях в МФЦА».

Приложение 5

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СВЕДЕНИЙ О ПРОВОДИМЫХ ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЯХ В МФЦА

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее приложение устанавливает требования к участникам МФЦА по предоставлению информации для целей валютного регулирования о проведенных ими валютных операциях, в том числе по поручениям клиентов, а также к БВУ РК - по валютным операциям, проведенным по поручению участников МФЦА