«Қамтамасыз етілген цифрлық активтерді шығаруды және айналысты жүзеге асыратын тұлғалар үшін қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға), терроризмді қаржыландыруға және жаппай қырып-жою қаруын таратуды қаржыландыруға қарсы іс-қимыл жасау мақсатында ішкі бақылау қағидаларына қойылатын талаптарды бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Қаржылық мониторинг агенттігі Төрағасының 2022 жылғы 28 ақпандағы № 20 және Қазақстан Республикасының Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі министрінің 2022 жылғы 28 ақпандағы № 68/НҚ бірлескен бұйрығы (2024.30.12. берілген өзгерістер мен толықтыруларымен)

Қамтамасыз етілген цифрлық активтерді шығаруды және айналысты жүзеге асыратын тұлғалар үшін қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға), терроризмді қаржыландыруға және жаппай қырып-жою қаруын таратуды қаржыландыруға қарсы іс-қимыл жасау мақсатында ішкі бақылау қағидаларына қойылатын талаптарды бекіту туралы

Қазақстан Республикасы Қаржылық мониторинг агенттігі Төрағасының 2022 жылғы 28 ақпандағы № 20 және Қазақстан Республикасының Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі министрінің 2022 жылғы 28 ақпандағы № 68/НҚ бірлескен бұйрығы

(2024.30.12. берілген өзгерістер мен толықтыруларымен)

ҚР Қаржылық мониторинг агенттігі Төрағасының 2022.13.09. № 30 және ҚР Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі министрінің 2022.14.09. № 326/НҚ бірлескен бұйрығымен (бұр.ред.қара); ҚР Қаржылық мониторинг агенттігі Төрағасының 2024.10.12. № 10 және ҚР Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі министрінің 2024.12.12. № 791/НҚ бірлескен бұйрығымен (2024 ж. 30 желтоқсаннан бастап қолданысқа енгізілді) (бұр.ред.қара) тақырыбы жаңа редакцияда

Қазақстан Республикасы «Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы» Заңының 11-бабы 3-2-тармағына сәйкес БҰЙЫРАМЫЗ:

ҚР Қаржылық мониторинг агенттігі Төрағасының 2022.13.09. № 30 және ҚР Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі министрінің 2022.14.09. № 326/НҚ бірлескен бұйрығымен (бұр.ред.қара); ҚР Қаржылық мониторинг агенттігі Төрағасының 2024.10.12. № 10 және ҚР Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі министрінің 2024.12.12. № 791/НҚ бірлескен бұйрығымен (2024 ж. 30 желтоқсаннан бастап қолданысқа енгізілді) (бұр.ред.қара) 1-тармақ жаңа редакцияда