Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 5 апреля 2016 года № 161 «Об утверждении Требований к правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для кредитных товариществ» (с изменениями и дополнениями от 10.11.2017 г.) (утратил силу)

Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 5 апреля 2016 года № 161
Об утверждении Требований к правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для кредитных товариществ

(с изменениями и дополнениями от 10.11.2017 г.)

Утратил силу с 15 ноября 2020 года в соответствии с приказом Министра финансов Республики Казахстан от 24 сентября 2020 года № 915

См.: Письмо Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 15 августа 2023 года № ЖТ-2023-01351533

В соответствии с пунктом 3-2 статьи 11 Закона Республики Казахстан от 28 августа 2009 года «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемые Требования к правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для кредитных товариществ.

2. Комитету по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан (Таджияков Б.Ш.) в установленном законодательством порядке обеспечить:

1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

2) в течение десяти календарных дней после государственной регистрации настоящего приказа его направление на официальное опубликование в периодических печатных изданиях и информационно-правовой системе «Әділет»;

3) в течение пяти рабочих дней со дня получения настоящего приказа от Министерства юстиции Республики Казахстан его направление в Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Республиканский центр правовой информации» Министерства юстиции Республики Казахстан для размещения в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан;

4) размещение настоящего приказа на Интернет-ресурсе Министерства финансов Республики Казахстан.

3. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня первого официального опубликования.

Утверждены

приказом Министра финансов

Республики Казахстан

от 5 апреля 2016 года № 161

Требования к правилам внутреннего контроля

в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов,

полученных преступным путем и финансированию терроризма

для кредитных товариществ

Заголовок главы 1 изложен в редакции приказа Министра финансов РК от 10.11.17 г. № 658 (см. стар. ред.)

Глава 1. Общие положения