Меморандум между Министерством финансов Республики Казахстан и Департаментом по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистана по взаимодействию в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (город Париж, 21 февраля 2017 года)

Меморандум между
Министерством финансов Республики Казахстан
и
Департаментом по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями
и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре
Республики Узбекистана по взаимодействию
в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма
(город Париж, 21 февраля 2017 года)

Вступил в силу 21 февраля 2017 года

Министерство финансов Республики Казахстан и Департамент по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан, далее именуемые Стороны,

исходя из взаимной заинтересованности в эффективном сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, или преступной деятельностью, связанной с ними

согласились о нижеследующем:

Статья 1

Стороны в рамках национальных законодательств и международных обязательств государств Сторон, осуществляют сотрудничество на стадиях сбора, обработки и анализа информации, в отношении которых имеются подозрения, что они связаны с легализацией (отмыванием) денег, и финансированием терроризма, и связанной с этим преступной деятельностью, а также о деятельности физических и юридических лиц, вовлеченных в совершении этих операций.

Статья 2

1. Обмен информацией осуществляется в письменной форме, по инициативе или на основании запросов Сторон.

2. Запрос включает в себя:

1) наименование запрашивающей Стороны;

2) наименование запрашиваемой Стороны;

3) краткое изложение проводимого расследования;

4) основания запроса в соответствии с настоящим Меморандумом (если запрашивающая Сторона считает запрос срочным, то она должна обосновать необходимость в такой срочности);

5) описание содержания запрашиваемой информации;

6) цель, для которой полученная информация будет использована;

7) другая информация, необходимая для исполнения запроса.

Статья 3

1. В исполнении запроса может быть отказано полностью или частично, если его исполнение может нанести ущерб суверенитету, безопасности, общественному порядку или другим интересам государства запрашиваемой Стороны, противоречит законодательству и (или) международным обязательствам государства запрашиваемой Стороны, а также если по фактам, указанным в запросе, уже ведется судебное разбирательство в государстве запрашиваемой Стороны.

2. Если запрашиваемая Сторона принимает решение об отказе исполнить запрос, она уведомляет об этом запрашивающую Сторону с указанием причины принятия такого решения.

Статья 4