| В частности, правила изложены в следующей редакции: Проведение комплексной, всесторонней оценки рисков легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма подразумевает участия в ней всех государственных органов и организаций, входящих в национальную систему противодействия легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма: 1) уполномоченный орган, в частности структурные подразделения в сфере отмывания доходов, поиска и возврата преступных активов, в сфере финансирования терроризма, наркобизнеса и распространения оружия массового уничтожения, антикоррупционного финансового мониторинга, оперативного анализа, превенции и аналитических разработок, следственного и оперативного департаментов; 2) Агентство Республики Казахстан по противодействию коррупции, Министерство внутренних дел Республики Казахстан; 3) Комитет национальной безопасности Республики Казахстан; 4) Комитет государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан; 5) государственные органы; 6) субъекты финансового мониторинга; 7) государственный орган, осуществляющий анализ и мониторинг деятельности некоммерческих организаций на предмет выявления рисков финансирования терроризма. Целью оценки рисков является определение угроз и уязвимостей легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма в Республике Казахстан, выявления недостатков реализации мер по противодействию легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма. Основными задачами оценки рисков являются получение понимания на страновом уровне о следующем: 1) об угрозах легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма (путем выявления актуальных угроз); 2) об основных методах, используемых для осуществления преступной деятельности; 3) о продуктах и услугах (и способах их предоставления), подверженных риску и потенциально используемых в соответствующей преступной деятельности; 4) о требуемых мерах и приоритетного порядка их реализации. Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования. | 
