Приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 22 декабря 2022 года № 424-НҚ «Об утверждении Методики оценки эффективности деятельности государственных органов в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, финансированию распространения оружия массового уничтожения»

Приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 22 декабря 2022 года № 424-НҚ
Об утверждении Методики оценки эффективности деятельности государственных органов в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, финансированию распространения оружия массового уничтожения

В соответствии с пунктом 21 Плана действий по реализации Концепции развития финансового мониторинга на 2022-2026 годы, утвержденного Указом Президента Республики Казахстан от 6 октября 2022 года № 1038, а также подпунктом 3) статьи 16 Закона Республики Казахстан «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемую Методику оценки эффективности деятельности государственных органов в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма согласно приложению к настоящему приказу.

2. Признать утратившим силу приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу (далее – Агентство) от 23 апреля 2021 года № 71-НҚ «Методика оценки эффективности деятельности государственных органов в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

3. Департаменту по работе с субъектами финансового мониторинга Агентства в установленном законодательством порядке обеспечить размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Агентства.

4. Департаменту цифровизации Агентства обеспечить внедрение системы оценки государственных органов на портале Агентства.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя Председателя Агентства Г. Садырбекова.

6. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

Приложение

к приказу Председателя

Агентства Республики Казахстан

по финансовому мониторингу

от 22 декабря 2022 года № 424-НҚ

Методика оценки эффективности деятельности государственных органов в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Глава 1. Общие положения