Приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 26 сентября 2022 года № 35 «Об утверждении Правил представления сведений о бенефициарных собственниках клиентами (их представителями) по запросу субъекта финансового мониторинга» (с изменениями от 10.01.2026 г.)

Приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 26 сентября 2022 года № 35
Об утверждении Правил представления сведений о бенефициарных собственниках клиентами (их представителями) по запросу субъекта финансового мониторинга

(с изменениями от 10.01.2026 г.)

Преамбула изложена в редакции приказа Председателя Агентства РК по финансовому мониторингу от 25.12.25 г. № 23 (введен в действие с 10 января 2026 г.) (см. стар. ред.)

В соответствии с пунктом 5 статьи 5 Закона Республики Казахстан «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Правила представления сведений о бенефициарных собственниках клиентами (их представителями) по запросу субъекта финансового мониторинга, согласно приложению к настоящему приказу.

2. Департаменту по работе с субъектами финансового мониторинга Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу (далее - Агентство) в установленном законодательством порядке обеспечить:

1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

2) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу.

3. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

«СОГЛАСОВАН»

Агентство

Республики Казахстан

по регулированию и развитию

финансового рынка

«СОГЛАСОВАН»

Национальный Банк

Республики Казахстан

Утверждены приказом

Председатель Агентства

Республики Казахстан

по финансовому мониторингу

от 26 сентября 2022 года № 35

Правила
представления сведений о бенефициарных собственниках клиентами (их представителями) по запросу субъекта финансового мониторинга

Преамбула изложена в редакции приказа Председателя Агентства РК по финансовому мониторингу от 25.12.25 г. № 23 (введен в действие с 10 января 2026 г.) (см. стар. ред.)

Настоящие Правила представления сведений о бенефициарных собственниках клиентами (их представителями) по запросу субъекта финансового мониторинга (далее - Правила) разработаны в целях получения субъектами финансового мониторинга, указанных в подпунктах 1), 2), 3), 4), 5), 11) и 12) пункта 1 статьи 3 Закона Республики Казахстан «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» (далее - Закон о ПОД/ФТ/ФРОМУ) сведений о бенефициарных собственниках клиентов.

Глава 1. Основные понятия

Пункт 1 изложен в редакции приказа Председателя Агентства РК по финансовому мониторингу от 25.12.25 г. № 23 (введен в действие с 10 января 2026 г.) (см. стар. ред.)

1. Понятия, применимые в Правилах, используются в значении указанных в Законе о ПОД/ФТ/ФРОМУ: