СЕНАТ ПАРЛАМЕНТА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
Аппарат сената Информационно-аналитический отдел
Информационно-аналитический обзор
г. Нур-Султан,
1. Правовые основы и фактическое состояние
1. Правовые основы и фактическое состояние
Проект Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее - законопроект) разработан депутатами Парламента РК в целях улучшения национальной системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма. Целью законопроекта является: 1) совершенствование законодательства в сфере противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризму (далее - ПОД/ФТ); 2) совершенствование системы обеспечения национальной безопасности; 3) приведение законодательства РК в соответствие с международными стандартами Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ). Основанием для разработки законопроекта послужила необходимость подготовки ко второму раунду взаимной оценки Республики Казахстан Евразийской группой по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма1 (далее - ЕАГ), которую Казахстан проходит в 2022 году. Стратегическим планом развития Республики Казахстан до 2025 года2 определены ключевые национальные индикаторы и международные индексы, одним из которых является «своевременная разработка и эффективное применение правовых норм, направленных на обеспечение национальной безопасности, в особенности в части оперативного реагирования на вновь возникающие угрозы, в первую очередь в сфере противодействия терроризму и религиозному экстремизму». Документ показан в сокращенном демонстрационном режиме
Чтобы продолжить, выберите ниже один из вариантов оплаты
Доступ к документам и консультации
от ведущих специалистов
Вы можете купить этот документ
Как купить документ? 400 тг
|