Постановление Национального банка Республики Молдова от 30 июня 2022 года № 137 «О внесении изменений в Регламент о сделках банка с аффилированными ему лицами, утвержденный Постановлением Административного совета Национального банка Молдовы № 240/2013»

Постановление Национального банка Республики Молдова от 30 июня 2022 года № 137

О внесении изменений в Регламент о сделках банка с аффилированными ему лицами, утвержденный Постановлением Административного совета Национального банка Молдовы № 240/2013

На основании п. с) части (1) ст.27 Закона № 548/1995 о Национальном банке Молдовы (переопубликован: Официальный монитор Республики Молдова, 2015, № 297-300, ст.544), с последующими изменениями, а также ст. 80 Закона № 202/2017 о деятельности банков (Официальный монитор Республики Молдова, 2017, № 434-439, ст.727), с последующими изменениями, Исполнительный комитет Национального банка Молдовы ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. В Регламент о сделках банка с аффилированными ему лицами, утвержденный Постановлением Административного совета Национального банка Молдовы № 240/2013 (Официальный монитор Республики Молдова, 2014, № 17-23, ст.97), зарегистрированным в Министерстве юстиции Республики Молдова 15 января 2014 под № 955, внести следующие изменения:

1) Подпункт 4) пункта 2 изложить в следующей редакции:

«4) сделка с аффилированными лицами представляет собой любой перевод денежных средств или любое договорное обязательство между аффилированными сторонами банку и банком, независимо от того, взимается или нет плата, за исключением сделок/операций, касающихся:

a) продажи/покупки валюты наличными в пределах, которые не предусматривают идентификацию лица согласно Закону №308/2017 о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма;

b) переводов через системы перевода денег;

c) пополнения счетов;

d) взимания/выплаты процентов/комиссионных, выплат, связанных с кредитами/размещениями/депозитами/займами;

e) переводов, связанных с заработной платой и/или пособиями;

f) снятия со счетов;

g) переводов, осуществленных между счетами, открытыми аффилированным лицом в банке;

h) продажи/покупки валюты по безналичному расчету для операций с платежными картами;

i) сбора платежей в пользу бенефициаров платежей/поставщиков товаров/услуг;

j) услуг, предоставляемых банками в качестве страхового агента банкашуранс.».

2) В пункте 17: