Постановление Правительства Республики Казахстан от 16 августа 2019 года № 602
Об утверждении мер, направленных на снижение рисков легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма
Данная редакция действовала до внесения изменений от 26 февраля 2021 года
В соответствии с пунктом 2 статьи 11-1 Закона Республики Казахстан от 28 августа 2009 года «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить меры, направленные на снижение рисков легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма.
2. Настоящее постановление вводится в действие со дня его первого официального опубликования.
| Премьер-Министр Республики Казахстан | А. Мамин |
Утверждены
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 16 августа 2019 года № 602
Меры, направленные на снижение рисков легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма
| № п/п | Наименование мероприятия | Форма завершения | Срок исполнения | Ответственные исполнители |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Проведение контрольных мероприятий в отношении организаторов игорного бизнеса за соблюдением законодательства Республики Казахстан об игорном бизнесе, в том числе требований Закона о ПОД/ФТ | совместные мероприятия, протоколы МКС | в течение 2019 года | МКС, МФ |
| 2. | Применение риск-ориентированного подхода для проведения эффективного контроля в сфере ПОД/ФТ в игорном бизнесе | совместные мероприятия | в течение 2019 года | МКС, МФ |
| 3. | Проведение разъяснительных работ по вопросам надлежащего исполнения организаторами игорного бизнеса Закона о ПОД/ФТ | совместные мероприятия, протоколы МКС | в течение 2019 года | МКС, МФ |
| 4. | Разработка типологий, схем и способов легализации (отмывания) преступных доходов и финансирования терроризма | типологии и схемы | ежегодно до 2021 года | МФ, заинтересованные государственные органы, общественные организации (по согласованию) и субъекты финансового мониторинга (по согласованию) |
| 5. | Разработка совместно с международными организациями и участниками ПОД/ФТ методического пособия или рекомендаций, связанных с актуальными тенденциями в сфере ПОД/ФТ | методическое пособие, рекомендации | ежегодно до 2021 года | МФ, международные организации и участники ПОД/ФТ (по согласованию) |
| 6. | Внесение поправок в приказ Министра финансов Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года № 613 «Об утверждении Правил выплаты средств физическому лицу, включенному в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма, для обеспечения своей жизнедеятельности», направленных на защиту социальных прав лиц, включенных в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма | приказ | 2 квартал 2020 года | МФ, ГП (по согласованию), КНБ (по согласованию), АПК (по согласованию), МВД |
| 7. |
Документ показан в сокращенном демонстрационном режиме
Чтобы продолжить, выберите ниже один из вариантов оплаты
Доступ к документам и консультации
от ведущих специалистов
Вы можете купить этот документ
Как купить документ?400 тг
