Письмо заместителя Председателя Национального Банка Республики Казахстан от 29 марта 2022 года № 09-2-04/381 «О наличии рисков вовлечения казахстанских банков для выдачи карт гражданам иностранного государства, на территории которого приостановлены операции с их платежными карточками»

Письмо заместителя Председателя Национального Банка Республики Казахстан от 29 марта 2022 года № 09-2-04/381

Банкам второго уровня

В связи с публикациями в средствах массовой информации, в т.ч. интернет-порталах сведений о предоставлении некоторыми банками второго уровня сервисов по выпуску платежных карточек нерезидентам Республики Казахстан и поступающими обращениями от Международных платежных систем (МПС) о наличии рисков вовлечения казахстанских банков для выдачи карт гражданам иностранного государства, на территории которого приостановлены операции с их платежными карточками, Национальный Банк РК сообщает следующее.

Согласно пункту 10 Правил открытия, ведения и закрытия банковских счетов клиентов¹, открытие клиенту банковского счета осуществляется банком после принятия мер по надлежащей проверке клиентов (их представителей) и бенефициарных собственников в соответствии со статьей 5 Закона Республики Казахстан от 28 августа 2009 года «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее - Закон о ПОДФТ).