Досье на проект Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (январь 2021 года)
1. Проект Закона РК (январь 2021 года) 2. Сравнительная таблица к проекту (январь 2021 года) 4. Концепция проекта Закона РК (январь 2021 года) 5. Проект Закона РК (апрель 2021 года) 6. Сравнительная таблица к проекту Закона РК (апрель 2021 года) Проект
ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
Статья 1. Внести изменения и дополнения в следующие законодательные акты Республики Казахстан: 1. В Закон Республики Казахстан от 12 января 2007 года № 223 «О национальных реестрах идентификационных номеров» (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2007 г., № 3, ст.19; 2008 г., № 23, ст.114; 2010 г., № 5, ст.23; № 17-18, ст.101; 2011 г., № 11, ст.102; 2012 г., № 2, ст.14; № 21-22, ст.124; № 23-24, ст.125; 2013 г., № 2, ст.13; № 10-11, ст.56; № 21-22, ст.115; 2014 г., № 14, ст.84; № 19-I, 19-II, ст.96; № 21, ст.122; 2015 г., № 15, ст.78; № 22-I, ст.143; № 22-V, ст.156, 158; 2016 г., № 22, ст.116; 2017 г., № 22-III, ст.109; 2018 г., № 14, ст.44; 2019 г., № 7, ст.37):пункт 1 статьи 11 дополнить подпунктом 3-3) следующего содержания: «3-3) уполномоченному органу по финансовому мониторингу и субъектам финансового мониторинга в целях проведения надлежащей проверки клиентов (их представителей) и бенефициарных собственников в соответствии с законодательством Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.». 2. В Закон Республики Казахстан от 28 августа 2009 года № 191-IV «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2009 г., № 19, ст.87; 2010 г., № 7, ст.32; 2011 г., № 11, ст.102; 2012 г., № 10, ст.77; № 13, ст.91; 2013 г., № 10-11, ст.56; 2014 г., № 11, ст.61; № 14, ст.84; № 21, ст.118, 122; 2015 г., № 16, cт.79; № 22-I, ст.140; 2016 г., № 7-II, cт.55; № 12, ст.87; № 23, ст.118; 2017 г., № 4, ст.7; № 23-III, ст.111; 2018 г., № 10, ст.32; № 13, ст.41; № 14, ст.44; 2019 г., № 7, ст.37; № 15-16, ст.67): 1) подпункте 14) пункта 1 статьи 1 изложить в следующей редакции: «14) публичное должностное лицо - одно из следующих лиц: национальное публичное должностное лицо, входящее в перечень должностей Республики Казахстан, утверждаемый Правительством Республики Казахстан; иностранные публичные должностные лица: Документ показан в сокращенном демонстрационном режиме
Чтобы продолжить, выберите ниже один из вариантов оплаты
Доступ к документам и консультации
от ведущих специалистов
Вы можете купить этот документ
Как купить документ? 400 тг
|