Приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 28 сентября 2023 года № 6
В соответствии с пунктом 19 положения об Агентстве Республики Казахстан по финансовому мониторингу (далее - Агентство), утвержденным Указом Президента Республики Казахстан от 20 февраля 2021 года № 515, ПРИКАЗЫВАЮ: 1. Внести в приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 22 февраля 2022 года № 13 «Об утверждении Правил представления субъектами финансового мониторинга сведений и информации об операциях, подлежащих финансовому мониторингу, и признаков определения подозрительной операции» (далее - Приказ) следующие изменения: в Правилах представления субъектами финансового мониторинга сведений и информации об операциях, подлежащих финансовому мониторингу, утвержденных указанным приказом (далее - Правила): Приложение 1 изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему приказу; Приложение 5 изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему приказу; Приложение 6 изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему приказу; Приложение 7 изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящему приказу; Признаки определения подозрительной операции, утвержденные указанным приказом изложить в редакции согласно приложению 5 к настоящему приказу. 2. Департаменту оперативного анализа Агентства в установленном законодательством порядке обеспечить: 1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан; 2) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Агентства после его официального опубликования. 3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя Председателя Агентства. 4. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.
Приложение 1 к приказу Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 28 сентября 2023 года № 6
Приложение 1 к Правилам предоставления субъектами финансового мониторинга сведений и информации об операциях, подлежащих финансовому мониторингу
Форма сведений и информации об операции, подлежащей финансовому мониторингу ФМ-1
Документ показан в сокращенном демонстрационном режиме
Чтобы продолжить, выберите ниже один из вариантов оплаты
Доступ к документам и консультации
от ведущих специалистов
Вы можете купить этот документ
Как купить документ? 400 тг
|