Письмо Генерального Прокурора Республики Казахстан от 15 октября 2021 года № 2-010345-21-70816 «О защите граждан от деятельности финансовых пирамид и незаконных финансовых операций»

Письмо Генерального Прокурора Республики Казахстан от 15 октября 2021 года № 2-010345-21-70816

Депутатам

Мажилиса Парламента

Республики Казахстан

(от Ассамблеи народа

Казахстана и фракции партии

«Nur Otan», по списку)

На № ДЗ-259 от 15.09.2021 г.

По финансовым пирамидам

Уважаемые депутаты!

Генеральной прокуратурой рассмотрен ваш запрос по защите граждан от деятельности финансовых пирамид и незаконных финансовых операций.

Правоохранительными органами проводится работа по выявлению и пресечению таких фактов.

За последние 5 лет в Едином реестре досудебных расследований по ст.217 (создание и руководство финансовой пирамидой) Уголовного кодекса (далее - УК) зарегистрировано 618 материалов (2016 г. - 237, 2017 г. - 74, 2018 г. - 103, 2019 г. - 24, 2020 г. - 180).

В 2020 году в сравнении с 2019 годом количество зарегистрированных преступлений по этой категории возросло в 7 раз (с 24 до 180), что свидетельствует об активизации работы по пресечению деятельности финансовых пирамид.

За 9 месяцев т.г. в производстве органов уголовного преследования находилось 380 уголовных дел по финансовым пирамидам, из них окончено производством 214 (в суд направлено - 212, по нереабилитирующим основаниям прекращено - 2), остальные в производстве (АО «L-Capital», TOO «QI Trade Kazakhstan» и др.).

Относительно деятельности «Finiko»,«C.Invest» и «getdiscountkz».

Департаментом полиции г. Алматы в отношении финансовой организации «Finiko» расследуется уголовное дело по п.2 ч.4 ст. 190 (мошенничество) УК.

Установлено, что «Finiko» является финансовой пирамидой (зарегистрировано в Российской Федерации), организаторами которой являются Доронин К.Л. и другие.

Допрошенные в рамках дела граждане Казахстана пояснили, что являются вкладчиками «Finiko» и привлекали других лиц для получения бонусов.

В этой связи в Российскую Федерацию направлено международное следственное поручение для допроса подозреваемых лиц по обстоятельствам дела. Ход расследования взят на контроль Генеральной прокуратурой.

По факту создания и руководства финансовой пирамидой «С.Invest» на сегодня уголовное дело не возбуждалось.

Вместе с тем подразделением финансовой разведки Агентства по финансовому мониторингу (далее - АФМ) проведен анализ деятельности хедж-фонда «С.Invest» и установлены признаки финансовой пирамиды.

В частности, 29 июня т.г. компания «C.Invest» зарегистрирована в Международном финансовом центре Астана (далее - МФЦА) по оказанию ИГ-услуг, разработке программного обеспечения, рекламы в СМИ (для осуществления таких видов деятельности не требуется получение лицензии МФЦА, однако выдается сертификат участника МФЦА).

Между тем на сайте организации предлагались услуги, связанные с торговлей криптовалютой, управлением инвестициями, предоставлением услуг по консультациям (т.е. требующие получения лицензии МФЦА).

Поэтому 16 августа т.г. по требованию МФЦА компанией «C.Invest» сайт «cinvest.kz» удален.