| ||||||||||||||||||||
|
|
|
Совместный приказ Управляющего Международным финансовым центром «Астана» от 26 октября 2017 года № 24 и Министра юстиции Республики Казахстан от 31 октября 2017 года № 1362 (с изменениями по состоянию на 12.12.2018 г.)
Действовал до 30 июня 2019 года в соответствии с пунктом 4 настоящего совместного приказа
Во исполнение пунктов 1-1 и 1-2 статьи 3 Конституционного закона Республики Казахстан от 7 декабря 2015 года «О Международном финансовом центре «Астана», законов Республики Казахстан «О государственной регистрации юридических лиц и учетной регистрации филиалов и представительств» и «О национальных реестрах идентификационных номеров» ПРИКАЗЫВАЕМ: 1. Утвердить Временный порядок внесения сведений об органах Международного финансового центра «Астана», их организациях и участниках Международного финансового центра «Астана» (далее - Центр) в национальный реестр идентификационных номеров и присвоения им идентификационных номеров (далее - Временный порядок) согласно приложению к настоящему совместному приказу. 2. В пятидневный срок после подписания настоящего приказа: 1) Комитету Центра по регулированию финансовых услуг определить работников, ответственных за предоставление сведений в Департамент юстиции по городу Астана; 2) АО «Администрация Центра» определить работников, ответственных за предоставление сведений в Департамент юстиции по городу Астана; 3) Департаменту юстиции по городу Астана определить работников, ответственных за внесение сведений об органах Центра, их организациях и участниках Центра в национальный реестр идентификационных номеров и присвоение им идентификационных номеров. 3. Контроль за исполнением настоящего совместного приказа возложить на курирующего Заместителя Министра юстиции Республики Казахстан, Председателя Правления АО «Администрация МФЦА» и Генерального директора Комитета Центра по регулированию финансовых услуг. Пункт 4 изложен в редакции совместного приказа Управляющего Международным финансовым центром «Астана» от 21.06.18 г. № 58 и Министра юстиции РК от 25.06.18 г. № 988 (см. стар. ред.); совместного приказа Управляющего Международным финансовым центром «Астана» от 12.12.18 г. № 77 и Министра юстиции РК от 12.12.18 № 1590 (см. стар. ред.) 4. Настоящий совместный приказ вступает в силу со дня его подписания последним из подписывающих лиц и размещения на сайте Международного финансового центра «Астана» и действует до 30 июня 2019 года.
Управляющего Международным финансовым центром «Астана» от 26 октября 2017 года № 24 и Министра юстиции Республики Казахстан от 31 октября 2017 года № 1362
ВРЕМЕННЫЙ ПОРЯДОК
1. Общие положения
1. Настоящий Временный порядок внесения сведений об органах Международного финансового центра «Астана», их организациях и участниках Международного финансового центра «Астана» (далее - Центр) в национальный реестр идентификационных номеров и присвоения им идентификационных номеров (далее - Временный порядок) разработан в соответствии с пунктами 1, 1-1 и 1-2 статьи 3 Конституционного закона Республики Казахстан от 7 декабря 2015 года «О Международном финансовом центре «Астана», постановлением Правительства Республики Казахстан от 22 мая 2007 года № 406 «Об утверждении Правил формирования идентификационного номера, Правил обращения физических и юридических лиц (филиалов и представительств), а также индивидуальных предпринимателей для формирования идентификационного номера и переоформления ранее выданных документов». 2. Для целей применения Временного порядка используются основные понятия, предусмотренные действующим правом Центра.
2. Порядок формирования идентификационных номеров для органов
3. Идентификационный номер для органов Центра, их организаций и участников Центра формируется в форме бизнес-идентификационного номера (далее - БИН). 4. Формирование БИН для органов Центра, их организаций и участников Центра осуществляется для сохранения сведений, относящихся к определенному органу Центра, его организации и участнику Центра в национальном реестре бизнес-идентификационных номеров, информационных системах государственных органов и иных государственных учреждений. 5. Порядок формирования БИН для органов Центра, их организаций и участников Центра осуществляется в соответствии с пунктом 5 Правил формирования идентификационного номера, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 22 мая 2007 года № 406.
3. Организационно-правовые формы органов Центра, их организаций
6. Органы Центра, их организации и участники Центра создаются в организационно-правовых формах, определенных актами Центра. 7. АО «Администрация Центра» (далее - Администрация Центра) при предоставлении сведений об органах Центра, а также Комитет Центра по регулированию финансовых услуг (далее - Комитет) при предоставлении сведений об организациях органов Центра и участниках Центра в Департамент юстиции по городу Астана (далее - орган юстиции) самостоятельно указывает организационно-правовую форму органа Центра, его организации и участника Центра во всех Приложениях к настоящему Временному порядку в рамках перечня организационно-правовых форм, предусмотренного в Приложении 1 к настоящему Временному порядку.
4. Порядок внесения сведений об органах Центра, их организациях и участниках
8. В целях эффективного взаимодействия Комитета с Министерством юстиции Республики Казахстан, четкого определения зон их ответственности в части исполнения настоящего Временного порядка: 1) Администрация Центра и Комитет определяют работника(-ов), ответственных за предоставление сведений в орган юстиции и направляет письмо-уведомление с указанием Ф.И.О. ответственных работников, их рабочие телефоны и адрес электронной почты; 2) орган юстиции определяет работников, ответственных за внесение сведений об органах Центра, их организациях и участниках Центра в национальный реестр бизнес-идентификационных номеров и присвоение им БИН, и направляет в Администрацию Центра и Комитет письмо-уведомление с указанием Ф.И.О. ответственных работников, их рабочие телефоны и адрес электронной почты. 9. Регистрация, обработка письма-уведомления, выдача готового результата органами юстиции должна быть организована в соответствии с главами 10-11 приказа Министра культуры и спорта Республики Казахстан от 22 декабря 2014 года № 144 «Об утверждении Типовых правил документирования и управления документацией в государственных и негосударственных организациях». 10. Сведения об органах Центра направляется ответственным работником Администрации Центра в орган юстиции лично либо посредством почтовой связи на бумажном носителе и одновременно в форме электронных документов по адресу электронной почты ответственного работника органа-юстиции. Сведения об участниках Центра и организациях органов Центра направляется ответственным работником Комитета в орган юстиции лично либо посредством почтовой связи на бумажном носителе и одновременно в форме электронных документов по адресу электронной почты ответственного работника органа-юстиции. 11. Орган юстиции в течение трех рабочих дней со дня получения сведений, предусмотренных в Приложении 2 к настоящему Временному порядку, вносит сведения согласно письму-уведомлению в национальный реестр бизнес-идентификационных номеров (день приема и день выдачи документов не входит в срок оказания государственной услуги). 12. В национальном реестре бизнес-идентификационных номеров должны быть обеспечены следующие проверки: 1) форматно-логический контроль заполнения данных, установленных в соответствии с нормативными правовыми актами в сфере регистрации юридических лиц; 2) проверку данных в интегрированных с Государственной базой данных «Юридические лица»: а) в информационной системе «Государственная база данных «Физические лица» - проверка физического лица, являющегося учредителем (участником) и (или) руководителем органа Центра, его организации и участника Центра, на предмет установления его статуса (признано недееспособным или ограниченно дееспособным, и (или) признано безвестно отсутствующим, и (или) объявлено умершим, и (или) имеет непогашенную или неснятую судимость за преступления по статьям 237, 238 и 240 Уголовного кодекса Республики Казахстан); б) в информационной системе «Государственная база данных «Юридические лица» - проверка физического лица, являющегося учредителем (участником) и (или) руководителем органа Центра, его организации и участника Центра, по сведениям, актуализированным с Комитетом государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан, на предмет нахождения в списке учредителей (участников) и (или) руководителей бездействующих юридических лиц; в) в информационной системе «Государственная база данных «Юридические лица» - проверка физического лица, являющегося учредителем (участником) и (или) руководителем органа Центра, его организации и участника Центра, на предмет нахождения в списке лиц и организаций, связанных с финансированием терроризма и экстремизма, в соответствии с законодательством Республики Казахстан; г) в автоматизированной информационной системе органов исполнительного производства Республики Казахстан - проверка учредителя (физического лица и (или) юридического лица) и (или) руководителя органа Центра, его организации и участника Центра на предмет нахождения в списке должников по исполнительному документу, за исключением лица, являющегося должником по исполнительному производству о взыскании периодических платежей и не имеющего задолженность по исполнительному производству о периодических взысканиях более трех месяцев; д) в информационной системе «Централизованные унифицированные лицевые счета» - проверка на наличие /отсутствие задолженности перед государством при ликвидации; е) в информационной системе Комитета таможенного контроля - проверка на наличие/отсутствие таможенных долгов при ликвидации; ж) в информационной системе «Адресный регистр» - получение регистрационного кода адреса, являющийся местонахождением для регистрируемого органа Центра, его организации и участника Центра; з) в информационной системе «Реестр движимого имущества» - проверка на наличие / отсутствие залога доли учредителей юридического лица в уставном капитале. 13. При предоставлении сведений о размере уставного капитала органа Центра, его организации и участника Центра, о долях каждого из участников, выраженных в иностранной валюте, Комитет отражает сумму уставного капитала в соответствующих графах Приложения 2 к настоящему Временному порядку в тенге по официальному курсу Национального Банка Республики Казахстан на дату установления размера уставного капитала (подачи заявления на регистрацию). 14. В случае успешного прохождения проверки, предусмотренного пунктом 12 настоящего Временного порядка, орган юстиции в течение трех рабочих дней, со дня получения от Комитета сведений, предусмотренных в Приложении 2 к настоящему Временному порядку, вносит в национальный реестр идентификационных номеров сведения об органе Центра, его организации и участнике Центра с присвоением БИН и направляет соответствующее уведомление об этом в Администрацию Центра, Комитет посредством почтовой связи на бумажном носителе и одновременно в форме электронных документов по адресу электронной почты, указанному в письме-уведомлении Комитета. 15. Если в процессе проверок, предусмотренных пунктом 12 настоящего Временного порядка, возникли причины, препятствующие внесению сведений об органе Центра, его организации и участнике Центра и формированию идентификационного номера в национальном реестре идентификационных номеров, ответственные работники органа юстиции в течение пяти рабочих дней, со дня получения сведений от Администрации Центра, Комитета, направляет письмо-уведомление Комитету посредством почтовой связи на бумажном носителе и одновременно в форме электронных документов по адресу электронной почты ответственного работника Комитета. На основании письма-уведомления органа юстиции Администрация Центра, Комитет принимает одно из следующих решений: 1) об отказе в регистрации органа Центра, его организации и участника Центра; либо 2) о регистрации органа Центра, его организации и участника Центра. В случае регистрации органа Центра, его организации и участника Центра с участием лиц, найденных в списке лиц и организаций, связанных с финансированием терроризма и экстремизма, Администрация Центра, Комитет берет на себя обязательство по обязательному уведомлению о регистрации уполномоченного органа по финансовому мониторингу. В случае принятия решения, предусмотренного частью второй пункта 15 настоящего Временного порядка, Администрация Центра, Комитет направляет уведомление о принятом решении в орган юстиции, который в течение трех рабочих дней со дня получения уведомления осуществляет внесение сведений об органе Центра, его организации и участнике Центра в национальный реестр идентификационных номеров с присвоением ему БИН. 16. В случае перерегистрации, регистрации внесенных изменений и дополнений в учредительные документы, реорганизации и прекращения деятельности органа Центра, его организации и участника Центра, Администрация Центра, Комитет направляет органу юстиции извещение об актуализации сведений об органе Центра, его организации и участнике Центра, предусмотренную Приложением 3 к настоящему Временному порядку, в целях актуализации данных информационных систем национальных реестров идентификационных номеров. Орган юстиции в течение трех рабочих дней со дня получения извещения об актуализации сведений об органе Центра, его организации и участнике Центра, предусмотренную Приложением 3 к настоящему Временному порядку, осуществляет проверку данных, предусмотренную пунктом 12 настоящего Временного порядка. 17. Реорганизация юридического лица производится в случаях, предусмотренных актами Центра. Участниками реорганизации могут быть только органы Центра, их организации и участники Центра. 18. При реорганизации запись о прекращении деятельности участника реорганизации в Национальный реестр идентификационных номеров производится: 1) при слиянии и разделении на основании сведений, предоставляемых согласно Приложению 2 к настоящему Временному порядку; 2) при присоединении на основании сведений, предоставляемых согласно Приложению 3 или Приложению 4 к настоящему Временному порядку. 19. Идентификационный номер исключается из реестра национального реестра идентификационных номеров органом юстиции при прекращении деятельности органа Центра, его организации и участника Центра на основании извещения Комитета (Приложение 3 к настоящему Временному порядку).
5. Порядок передачи сведений об органах Центра, их организациях и участниках Центра в интегрированные
20. Сведения об органах Центра, их организациях и участниках Центра, внесенные органом юстиции в национальный реестр идентификационных номеров, в автоматическом режиме передаются в информационные системы Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан и Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан. 21. Национальный реестр идентификационных номеров предоставляет сведения об органах Центра, их организациях и участниках Центра государственным органам Республики Казахстан без ограничений согласно их запросам, поступивших в информационную систему «Государственная база данных «Юридические лица». 22. Национальный реестр идентификационных номеров не принимает запросы о наложении обременений на регистрационные действия органов Центра, их организаций и участников Центра и на долю в юридическом лице Центра, за исключением запросов Администрации Центра, Комитета. 23. Национальный реестр идентификационных номеров предоставляет сведения об органах Центра, их организациях и участниках Центра: 1) на портал «электронного правительства» - только в целях их регистрации и авторизации на портале; 2) в информационную систему «Центр обслуживания населения» - в целях оформления заявлений на оказание государственных услуг и получения электронно-цифровой подписи; и 3) в информационную систему Национального удостоверяющего центра Республики Казахстан - для выдачи и отзыва регистрационного свидетельства. 24. Сведения об органах Центра, их организациях и участниках Центра, содержащиеся в национальных реестрах идентификационных номеров не подлежат разглашению, за исключением случаев представления сведений: 1) регистрирующим органам в целях поддержания актуального состояния данных информационных систем национальных реестров идентификационных номеров на основании письменного разрешения Комитета; 2) органам, осуществляющим в соответствии с законом уголовное преследование; 3) судам в ходе рассмотрения дел об определении ответственности за правонарушения. 25. Ответственность за достоверность сведений об органах Центра, передаваемых органу юстиции для внесения в национальный реестр идентификационных номеров, несет Администрация Центра. 26. Ответственность за достоверность сведений об организациях органов Центра и участниках Центра, передаваемых органу юстиции для внесения в национальный реестр идентификационных номеров, несет Комитет.
6. Требования по заполнению сведений об органах Центра, их организациях и участниках
27. При заполнении сведений об органах Центра в национальном реестре идентификационных номеров: 1) в наименовании органа Центра не указывается организационно-правовая форма; 2) в графе «Уставной капитал» указывается значение «О» (ноль) или иное значение при его наличии в учредительных документах органа Центра; 3) в графе «Вид юридического лица» орган Центра обозначается как некоммерческая организация; 4) сведения об учредителях органа Центра не заполняется; 5) в графе «Форма собственности» орган Центра обозначается как государственная. 28. При заполнении сведений о юридических лицах Центра в организационно-правовых формах, указанных в пунктах 2-8 Приложения 1 к настоящему Временному порядку: 1) в наименовании юридического лица Центра указывается его организационно-правовая форма; 2) в графе «Уставной капитал» сумма указывается в тенге; 3) заполняются сведения об учредителях юридического лица Центра; 4) указывается вид юридического лица Центра (коммерческая или некоммерческая организация).
к Временному порядку внесения сведений об органах Международного финансового центра «Астана», их организациях и участниках Международного финансового центра «Астана» в Национальный реестр идентификационных номеров и присвоения им идентификационных номеров, утвержденному совместным приказом Управляющего Международным финансовым центром «Астана» от 26 октября 2017 года № 24 и Министра юстиции Республики Казахстан от 31 октября 2017 года № 1362
Организационно-правовая форма
Типы Органов МФЦА
Регистрирующие органы МФЦА
к Временному порядку внесения сведений об органах Международного финансового центра «Астана», их организациях и участниках Международного финансового центра «Астана» в Национальный реестр идентификационных номеров и присвоения им идентификационных номеров, утвержденному совместным приказом Управляющего Международным финансовым центром «Астана» от 26 октября 2017 года № 24 и Министра юстиции Республики Казахстан от 31 октября 2017 года № 1362
Сведения об органах Центра, их организациях и участниках Центра, предоставляемые Администрацией Центра, Комитетом при их регистрации
к Временному порядку внесения сведений об органах Международного финансового центра «Астана», их организациях и участниках Международного финансового центра «Астана» в Национальный реестр идентификационных номеров и присвоения им идентификационных номеров, утвержденному совместным приказом Управляющего Международным финансовым центром «Астана» от 26 октября 2017 года № 24 и Министра юстиции Республики Казахстан от 31 октября 2017 года № 1362
Извещение об актуализации сведений об органах Центра, его организации и участнике Центра
к Временному порядку внесения сведений об органах Международного финансового центра «Астана», их организациях и участниках Международного финансового центра «Астана» в Национальный реестр идентификационных номеров и присвоения им идентификационных номеров, утвержденному совместным приказом Управляющего Международным финансовым центром «Астана» от 26 октября 2017 года № 24 и Министра юстиции Республики Казахстан от 31 октября 2017 года № 1362
Извещение о прекращении деятельности органа Центра, его организации и участника Центра
Доступ к документам и консультации
от ведущих специалистов |