Указ Президента Республики Казахстан от 20 февраля 2021 года № 515 «О некоторых вопросах Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 17.07.2025 г.)

УКАЗ

ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

О некоторых вопросах Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу

(с изменениями и дополнениями по состоянию на 17.07.2025 г.)

О внесении изменений см. Указ Президента РК от 14.07.25 г. № 946 (введен в действие с 17 июля 2025 г.)

В соответствии с подпунктом 1) пункта 2 статьи 17-1 Конституционного закона Республики Казахстан от 26 декабря 1995 года «О Президенте Республики Казахстан» ПОСТАНОВЛЯЮ:

В пункт 1 внесены изменения в соответствии с Указом Президента РК от 05.12.22 г. № 40 (см. стар. ред.)

1. Утвердить прилагаемые:

1) Положение об Агентстве Республики Казахстан по финансовому мониторингу (далее - Агентство);

2) структуру Агентства;

3) изменения и дополнения, которые вносятся в некоторые акты Президента Республики Казахстан;

4) перечень должностей Агентства, которым присваиваются специальные звания, и соответствующих им предельных специальных званий (с пометкой «Для служебного пользования»).

2. Настоящий Указ вводится в действие со дня подписания.

Нур-Султан, Акорда 20 февраля 2021 года

№ 515

Положение  изложено в редакции Указа Президента РК от 10.09.22 г. № 1006 (см. стар. ред.)

УТВЕРЖДЕНО

Указом Президента

Республики Казахстан

от 20 февраля 2021 года № 515

ПОЛОЖЕНИЕ
об Агентстве Республики Казахстан по финансовому мониторингу

Глава 1. Общие положения

Пункт 1 изложен в редакции Указа Президента РК от 16.09.23 г. № 355 (см. стар. ред.); Указа Президента РК от 14.07.25 г. № 946 (введен в действие с 17 июля 2025 г.) (см. стар. ред.)

1. Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу (далее - Агентство) является государственным органом, непосредственно подчиненным и подотчетным Президенту Республики Казахстан, осуществляющим финансовый мониторинг и принимающим иные меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, финансированию распространения оружия массового уничтожения в соответствии с Законом Республики Казахстан «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее - Закон), а также предупреждение, выявление, пресечение, раскрытие и расследование экономических и финансовых правонарушений, отнесенных законодательством Республики Казахстан к ведению этого органа.

Агентство самостоятельно в принятии решений в пределах своей компетенции.

Пункт 2 изложен в редакции Указа Президента РК от 14.07.25 г. № 946 (введен в действие с 17 июля 2025 г.) (см. стар. ред.)

2. Агентство имеет территориальные органы в областях, городах республиканского значения, столице и специализированное государственное учреждение, а также организации, находящиеся в его ведении.