Закон Республики Молдова от 29 февраля 2024 года № 34 «Об осуществлении наличных денежных расчетов и о внесении изменений в некоторые нормативные акты» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 20.03.2025 г.)

Закон Республики Молдова от 29 февраля 2024 года № 34
Об осуществлении наличных денежных расчетов и о внесении изменений в некоторые нормативные акты

(с изменениями и дополнениями по состоянию на 20.03.2025 г.)

Парламент принимает настоящий органический закон.

Статья 1. Предмет регулирования и цель закона

(1) Настоящий закон устанавливает основную нормативную базу для осуществления на территории Республики Молдова расчетов, связанных с платежными операциями, порядок и лимиты осуществления расчетов, контроль за соблюдением настоящего закона, а также применимые санкции.

(2) Целью настоящего закона является стимулирование осуществляемых с помощью безналичных платежных инструментов платежей с целью повышения их прозрачности и безопасности.

Статья 2. Область применения

(1) Настоящий закон применяется к:

а) юридическим лицам независимо от вида собственности или организационно-правовой формы, за исключением органов публичной власти и публичных учреждений;

b) постоянным представительствам и филиалам юридических лиц-нерезидентов;

c) некоммерческим организациям;

d) физическим лицам, которые осуществляют предпринимательскую деятельность;

e) физическим лицам, которые осуществляют профессиональную деятельность в сфере правосудия или в области здравоохранения;

f) физическим лицам, которые не осуществляют предпринимательскую деятельность и которые приобретают объекты недвижимого имущества или транспортные средства у других физических лиц, не осуществляющих предпринимательскую деятельность.

(2) Настоящий закон не применяется к наличным расчетам, которые осуществляются в соответствии с положениями Закона о валютном регулировании № 62/2008.

(3) При осуществлении платежных операций, предусмотренных настоящим законом, должны соблюдаться положения Закона о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма № 308/2017.

Статья 3. Основные понятия

Для целей настоящего закона основные понятия используются в значении:

профессиональная деятельность в сфере правосудия или в области здравоохранения - как определено пунктами 36²) и 36³) статьи 5 Налогового кодекса № 1163/1997;

субъект - как определено статьями 2 и 3 Закона о бухгалтерском учете и финансовой отчетности № 287/2017;

платежная операция - как определено статьей 3 Закона о платежных услугах и электронных деньгах № 114/2012;

наличность - как предусмотрено статьей 1 Закона о деньгах № 1232/1992;

перевод - платежные операции, осуществляемые с помощью платежных инструментов, предусмотренных Законом о платежных услугах и электронных деньгах № 114/2012;

прогнозируемая среднемесячная заработная плата по экономике - размер прогнозируемой среднемесячной заработной платы по экономике согласно последнему принятому в этих целях постановлению Правительства.

Статья 4. Порядок осуществления расчетов

(1) Расчетно-кассовые операции, осуществляемые лицами, установленными в части (1) статьи 2, осуществляются путем перевода, за исключениями, предусмотренными статьями 5 и 6.