Постановление Правительства Республики Казахстан от 16 августа 2019 года № 602 «Об утверждении мер, направленных на снижение рисков легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма» (с изменениями от 26.02.2021 г.)

Премьер-Министр

Республики Казахстан

А. Мамин

№

п/п

Наименование мероприятия

Форма

завершения

Срок исполнения

Ответственные исполнители

1

2

3

4

5

1.

Проведение контрольных мероприятий в отношении организаторов игорного бизнеса за соблюдением законодательства Республики Казахстан об игорном бизнесе, в том числе требований Закона о ПОД/ФТ

совместные мероприятия, протоколы МКС

в течение 2019 года

МКС, МФ

2.

Применение риск-ориентированного подхода для проведения эффективного контроля в сфере ПОД/ФТ в игорном бизнесе

совместные мероприятия

в течение 2019 года

МКС, МФ

3.

Проведение разъяснительных работ по вопросам надлежащего исполнения организаторами игорного бизнеса Закона о ПОД/ФТ

совместные мероприятия, протоколы МКС

в течение 2019 года

МКС, МФ

4.

Разработка типологий, схем и способов легализации (отмывания) преступных доходов и финансирования терроризма

типологии и схемы

ежегодно до 2021 года

МФ, заинтересованные государственные органы, общественные организации (по согласованию) и субъекты финансового мониторинга (по согласованию)

5.

Разработка совместно с международными организациями и участниками ПОД/ФТ методического пособия или рекомендаций, связанных с актуальными тенденциями в сфере ПОД/ФТ

методическое пособие, рекомендации

ежегодно до 2021 года

МФ, международные организации и участники ПОД/ФТ (по согласованию)

6.

Внесение поправок в приказ Министра финансов Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года № 613 «Об утверждении Правил выплаты средств физическому лицу, включенному в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма, для обеспечения своей жизнедеятельности», направленных на защиту социальных прав лиц, включенных в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма

приказ

2 квартал 2020 года

МФ, ГП (по согласованию), КНБ (по согласованию), АПК (по согласованию), МВД

7.