PRGloader
Загрузка...

Опубликован список организаций, имеющих признаки недобросовестной деятельности

 

В целях защиты прав граждан, потребителей финансовых услуг Агентством РК по регулированию и развитию финансового рынка на постоянной основе актуализируется информация по лицам, имеющим признаки недобросовестной деятельности, в том числе на действия которых в АРРФР поступали жалобы граждан РК.

Такие лица (граждане и организации) имеют признаки деятельности по привлечению денег самостоятельно и (или) с привлечением посредников, или от имени которых действуют другие лица под видом их представителей, с обещанием выплаты высокой доходности.

Список сформирован на основе рассмотрения обращений и жалоб физических и юридических лиц, взаимодействия с государственными органами и общественными организациями, представляющими институты гражданского общества. В настоящее время список включает 154 субъекта.

Деятельность субъектов из списка находится вне периметра финансового лицензирования и регулирования. Соответственно, права клиентов по оказываемым им финансовых услугам законодательно не защищены. В этой связи, совершение финансовых операций с лицами, указанными в списке Агентства, может нести повышенные риски потери вложенных средств для граждан Республики Казахстан.

Публикация списка позволит повысить информированность населения о существующих мошеннических схемах и фиктивных активах, своевременно предупреждать потребителей о повышенном риске получения убытка по вложениям в подобные компании, тем самым избежать вероятности быть обманутыми.

 

Список лиц*, имеющих признаки деятельности по привлечению денег от граждан и организаций

с обещанием выплаты гарантированного дохода (имущественной выгоды),

в том числе на действия которых в АРРФР поступали жалобы граждан

Компаниялар атауы / Наименование компании

Веб-сайт

1

«Secvision Limited» (Trading Teck)

https://www.tradingteck.com/ru/

2

AdvanceStox (Malarkey Consulting Ltd)

https://advancestox.com/

3

Apexcrypt Ltd

https://apexcrypt.com/ru/

4

Avance.Fund

сайттың болуы туралы ақпарат жоқ / нет информации о наличии сайта

5

AxeCapital

https://axecapital.systems/ru/

6

Azambusiness

сайттың болуы туралы ақпарат жоқ / нет информации о наличии сайта

7

Capital level

http://capitallevel.com/

8

FinAxis

http://www.finaxis.io/

9

Fin-case Ltd

https://fin-case.com/?ru.about

10

Fincentra Ltd Trust Company Complex

https://fincentra.com/

11

Forex Optimum Group

https://www.forexoptimum.com/ru

12

Global Alliance

сайттың болуы туралы ақпарат жоқ / нет информации о наличии сайта

13

Halykcompany

http://halykcompany.com/

14

Histmo

сайттың болуы туралы ақпарат жоқ / нет информации о наличии сайта

15

Icon investing

iconinvesting.com

16

Iinternational Version Financial Solution

http://ivfinancialsolutions.com/

17

Infiniko Invest Trade Ltd

https://infinikotrade.com/

18

Infiniko Superbinary

https://www.superbinary.com/

19

Lab Finance

http://lab-finance.com/

20

LBC-Capital

https://www.lbccapital.ca/en/

21

Lime FX (Rest Soft Ltd) и Prometheus Ltd

https://limefx.com/

22

MarketsSoft

https://www.markets-soft.com/

23

Invest Absolut

http://invest-absolut.com/

24

Maxi Markets Limited

https://maximarkets.org/

25

Maxi Platinum Ltd

http://770capital.com/

26

Oldix group kft

http://oldix-group.com/

27

Pineda International SP

http://www.pinedaint.com/

28

Prime Capitals

https://prime-capitals.com/ru/

29

Raise Trade Ltd

http://raise-trade.com/

30

Remaxima

http://remaxima.com/ru/

31

Siriusfn

http://ww1.siriusfn.com/

32

TBXCapital

https://tbxcapital.com/

33

Terra Finance

https://terra-finance.co/ru

34

TitanPro 500

http://ww12.titanpro500.com/

35

TraderKing

https://traderking.cc/sign-in

36

Trading Times

http://trading-times.com/

37

Umarkets (Prometheus Ltd)

https://umarkets.net/

38

Waxx Capital Ltd

http://waxx.capital/

39

Wexness Banc

https://wexness.io/ru

40

Winmarkets

http://winmarkets.co/

41

АО «Evroasia Global Investment»

сайттың болуы туралы ақпарат жоқ / нет информации о наличии сайта

42

ТОО «Evropa Investment»

сайттың болуы туралы ақпарат жоқ / нет информации о наличии сайта

43

Global Trade Investing

http://ww1.globaltradeinvesting.com/

44

Max Capital Ltd

https://finmaxbo.com/fr

45

Eurostandarte

https://eurostandarte.com/ru

46

Pineda International SP ZOO

http://www.pinedaint.com/

47

AxiomTrade

сайттың болуы туралы ақпарат жоқ / нет информации о наличии сайта

48

ABSystem

https://absystem.pro/

49

TauruzFX

https://tauruzfx.com/

50

Pinedalntl-trader (Pineda International SP.ZOO)

https://eurostandarte.com

51

Finmax

https://finmaxbo.com/fr

52

Prometheus Ltd

сайттың болуы туралы ақпарат жоқ / нет информации о наличии сайта

53

Xtrade.so

https://XTrade.so/

54

Time Logic Ltd

https://trading-times.com/

55

FinmaxFX

https://finmaxf.com/ru

56

Insure Trade

https://insure-trade.io/

57

Duo Stream Ltd

сайттың болуы туралы ақпарат жоқ / нет информации о наличии сайта

58

Nmarkets Limited

https://www.npbfx.com/en/

59

Leorate

ru.leorate.com

60

FX365 Ltd

сайттың болуы туралы ақпарат жоқ / нет информации о наличии сайта

61

Inter-lines Ltd

http://inter-lines.com/

62

Fastrading

https://www.fastrading.com/ru/

63

Капитал IT

сайттың болуы туралы ақпарат жоқ / нет информации о наличии сайта

64

C.Invest Hedge Fund

https://cinvest.kz/

65

Opteck

https://ru.opteck.biz/

66

Raise Trade

https://raise-trade.com

67

Платформа Kaspi Trade

сайттың болуы туралы ақпарат жоқ / нет информации о наличии сайта

68

MarketCFD

сайттың болуы туралы ақпарат жоқ / нет информации о наличии сайта

69

Fianit

сайттың болуы туралы ақпарат жоқ / нет информации о наличии сайта

70

Платформа ООО "Газпроминвестхолдинг"

сайттың болуы туралы ақпарат жоқ / нет информации о наличии сайта

71

Платформа "Каспий нефть"

сайттың болуы туралы ақпарат жоқ / нет информации о наличии сайта

72

Icon investing

https://iconinvesting.com/

73

Trust-Fx

https://trust-fx.ru

74

Power Trend

https://prtrend.org/

75

Alfa Trust

сайттың болуы туралы ақпарат жоқ / нет информации о наличии сайта

76

TX Global Ltd

https://txglobal.com/ru

77

Ai Marketing

сайттың болуы туралы ақпарат жоқ / нет информации о наличии сайта

78

Investro +

https://investo.fm/

79

LBL

https://lblv.com/ru

80

X-ProTraiding

www-xprotrading-com

81

S-Group

сайттың болуы туралы ақпарат жоқ / нет информации о наличии сайта

82

Terra-Luna

сайттың болуы туралы ақпарат жоқ / нет информации о наличии сайта

83

Godhome

https: //godhome.club/

84

Kiexo

http://kiexo.com/

85

ExantePro

hhtp://platform.exante-pro.com/ru/register, https://platform.exanteplus.com/ru

86

Binance Capital Ltd

https://binancecapital.net/

87

Simpleway

https://simpleway.world/sign-in/

88

Dominanta Ltd

https://dominantaltd.com/

89

Интернет проект - Торговая платформа БКС

сайттың болуы туралы ақпарат жоқ / нет информации о наличии сайта

90

YSB Ltd

https://ysb.ltd/

91

Fxcrypto

https://fx-crypto.org

92

Forex GB Net

https://forex.gb.net.ru

93

BCS BKTrust-Fx

https://bcsbk.com/

94

Monographic Technologies Ltd

https://www.monographictechnologies.com/index.php, https://gsaturateflower.ru/?sub2=35

95

Concord Invest

https://concordinvest.ltd/ru

96

RTX Bank

сайттың болуы туралы ақпарат жоқ / нет информации о наличии сайта

97

Bullbearmarkets (BBM Trade)

https://bullsbearstrades.com/ru

98

FiveringsCapital

https: //manager.fiverings-capital.com

99

АО «L-Capital»

https://l-capital.kz/

100

ТОО «BAI-QUAT»

www.baiquat.kz

101

ТОО «L-Capital Finance»

https://l-capitalfinance.kz/

102

«B2B Jewelry»

https://b2bjewelry.global/

103

«MWR Life»

www.mwrlife.com

104

«Выгодный депозит»

сайттың болуы туралы ақпарат жоқ / нет информации о наличии сайта

105

«New Millennium Centre Ltd»

newmilleniumcentre.com

106

«Richescompany»

richescompany.info

107

«River Coins Limited»

river-coins.com

108

ТОО «QI Trade Kazakhstan»

qitrade.ltd

109

«World Business Consulting»

wbc-corporation.com

110

«World trend strategies»

wts-capital.com

111

«Сonfidence world group»

cwg-properties.com

112

«HUBB (HUBB International)»

hubb.kz

113

«Riviera imperial» (deluxe hotel spa)

riviera-imperial.ru

114

«Asteco»

asteco.com

115

Qnet Ltd (см. прим №1)

qnet.com.ru, qnet.net

116

ТОО GB Capital

сайттың болуы туралы ақпарат жоқ / нет информации о наличии сайта

117

Unique Finance (ТОО «Unique Portfolio Central Asia»)

сайттың болуы туралы ақпарат жоқ / нет информации о наличии сайта

118

Онлайн Инвестицонный Проект Биржа Инфест

сайттың болуы туралы ақпарат жоқ / нет информации о наличии сайта

119

For Life и BG Capital

сайттың болуы туралы ақпарат жоқ / нет информации о наличии сайта

120

My 20 dollar travel business

сайттың болуы туралы ақпарат жоқ / нет информации о наличии сайта

121

Life is good

https://lifeisgood.company/

122

hermes-ltd

https://hermes-ltd.com/

123

Alpha Lux Consulting

сайттың болуы туралы ақпарат жоқ / нет информации о наличии сайта

124

Astra Consulting agency

www.astra-consulting.com

125

Rich Road Ltd

http://richroad.org/

126

Компания Wall Street Invest Partners

https://wsip.kz/

127

Компания Forex optimum

https://www.forexoptimum.com/ru

128

Компания Hamilton

сайттың болуы туралы ақпарат жоқ / нет информации о наличии сайта

129

Компания E-XUN Asia Company Limited

exun-gold.com

130

Компания Invest consulting Ltd

сайттың болуы туралы ақпарат жоқ / нет информации о наличии сайта

131

Компания ТОО Teletrade

www.teletrade.kz

132

Компания Teletrade Consultants Limited

https://www.teletrade.eu/

133

Компания Teletrade D.J. Limited

https://my.teletrade-dj.com/

134

Проект Alpha Best Company

сайттың болуы туралы ақпарат жоқ / нет информации о наличии сайта

135

Интернет проект «Быстрый доход»

сайттың болуы туралы ақпарат жоқ / нет информации о наличии сайта

136

Проект Growth of capital

сайттың болуы туралы ақпарат жоқ / нет информации о наличии сайта

137

Компания ТОО «Indigo 24 Evolution»

сайттың болуы туралы ақпарат жоқ / нет информации о наличии сайта

138

Компания ТОО «EVOL» («Evolution corporation»)

сайттың болуы туралы ақпарат жоқ / нет информации о наличии сайта

139

Интернет проект Астана Раушан касса айналымы

сайттың болуы туралы ақпарат жоқ / нет информации о наличии сайта

140

Компания ТОО «Investment Consulting agency»

сайттың болуы туралы ақпарат жоқ / нет информации о наличии сайта

141

Корпоративный фонд «Отбасы және жастарды қолдау қоры»

сайттың болуы туралы ақпарат жоқ / нет информации о наличии сайта

142

Интернет проект «Золото нации»

сайттың болуы туралы ақпарат жоқ / нет информации о наличии сайта

143

Компания «OneCoin Ltd»

сайттың болуы туралы ақпарат жоқ / нет информации о наличии сайта

144

Компания «OneLife Network Ltd»

сайттың болуы туралы ақпарат жоқ / нет информации о наличии сайта

145

Проект «Dealshaker»

сайттың болуы туралы ақпарат жоқ / нет информации о наличии сайта

146

Проект «Onelife»

сайттың болуы туралы ақпарат жоқ / нет информации о наличии сайта

147

Компания FINIKO («Сyfron Capital OÜ»)

finiko.ru, finiko.space, thefiniko.com

148

Проект Olive house group

сайттың болуы туралы ақпарат жоқ / нет информации о наличии сайта

149

Компания Mudarabah Capital

сайттың болуы туралы ақпарат жоқ / нет информации о наличии сайта

150

Компания ТОО «Astex kz»

сайттың болуы туралы ақпарат жоқ / нет информации о наличии сайта

151

Caspian Crocus

https://caspiancrocus.kz/

152

Kok Play

сайттың болуы туралы ақпарат жоқ / нет информации о наличии сайта

153

Marketpeak

https://marketpeak.com/

154

Antares Limited

https://antares.trade/

 

* - в список включаются лица, имеющие признаки деятельности по привлечению денег самостоятельно и (или) с привлечением посредников, или от имени которых действуют другие лица под видом их представителей

 

Примечание:

№ 1 - Согласно информации правоохранительных органов уголовные дела зарегистрированы в отношении представителей (независимых представителей) организации «Qnet».

Указанные представители зарегистрировавшись на сайте международной компании «Qnet», получили сертификат независимого представителя и действовали от имени организации под видом оказания интернет торговли продуктов международной компании «Qnet».