Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 29 декабря 2008 года № 625 «Об утверждении формы сведений о наличии и номерах банковских счетов, об остатках и движении денег на этих счетах, о предоставленных кредитах физическим лицам» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 31.03.2017 г.) (утратил силу)

Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 29 декабря 2008 года № 625
Об утверждении формы сведений о наличии и номерах банковских счетов, об остатках и движении денег на этих счетах, о предоставленных кредитах физическим лицам

(с изменениями и дополнениями по состоянию на 31.03.2017 г.)

Утратил силу в соответствии с приказом Министра финансов Республики Казахстан от 2 февраля 2018 года №119

Заголовок изложен в редакции приказа и.о. Министра финансов РК от 08.07.16 г. № 360 (введен в действие с 1 января 2017 года) (см. стар. ред.)

Преамбула изложена в редакции приказа и.о. Министра финансов РК от 08.07.16 г. № 360 (введен в действие с 1 января 2017 года) (см. стар. ред.)

В соответствии с подпунктами 12) и 12-1) статьи 581 Кодекса Республики Казахстан от 10 декабря 2008 года «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс), пунктом 6-1 статьи 50 Закона Республики Казахстан от 31 августа 1995 года «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан» ПРИКАЗЫВАЮ:

Пункт 1 изложен в редакции приказа и.о. Министра финансов РК от 08.07.16 г. № 360 (введен в действие с 1 января 2017 года) (см. стар. ред.)

1. Утвердить:

1) форму сведений о наличии и номерах банковских счетов, об остатках и движении денег на этих счетах согласно приложению 1 к настоящему приказу;

2) форму сведений о предоставленных кредитах проверяемому физическому лицу, с указанием сумм погашения, включая вознаграждение согласно приложению 2 к настоящему приказу;

Подпункт 3 действует до 1 января 2026 года

3) форму сведений о наличии и номерах банковских счетов, об остатках денег на этих счетах, о предоставленных кредитах физическим лицам, обязанным представлять декларацию об активах и обязательствах с указанием сумм погашения, включая вознаграждение, согласно приложению 3 к настоящему приказу.

Приказ дополнен пунктом 1-1 в соответствии с приказом Министра финансов РК от 31.03.17 г. № 213

1-1. Установить, что:

1) форма сведений о предоставленных кредитах проверяемому физическому лицу, с указанием сумм погашения, включая вознаграждение, действует с 1 января 2020 года;

2) форма сведений о наличии и номерах банковских счетов, об остатках денег на этих счетах, о предоставленных кредитах физическим лицам, обязанным представлять декларацию об активах и обязательствах с указанием сумм погашения, включая вознаграждение, действует с 1 января 2020 года по 1 января 2026 года.

Пункт 2 изложен в редакции приказа Министра финансов РК от 31.03.15 г. № 242 (см. стар. ред.)

2. Банкам и организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций, обеспечить представление сведений по форме, указанной в пункте 1 настоящего приказа, в орган государственных доходов, направивший запрос, в течение 10 рабочих дней со дня получения запроса.