Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 10 февраля 2010 года № 52 «Об утверждении Перечня оффшорных зон для целей Закона Республики Казахстан «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (с изменениями от 10.09.2014 г.) (утратил силу)

Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 10 февраля 2010 года № 52
Об утверждении Перечня оффшорных зон для целей Закона Республики Казахстан «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

(с изменениями от 10.09.2014 г.)

Утратил силу с 15 ноября 2020 года в соответствии с приказом Министра финансов Республики Казахстан от 24 сентября 2020 года № 915

См.: Письмо Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 15 августа 2023 года № ЖТ-2023-01351591

См.: Ответ Министра финансов РК от 6 октября 2020 года на вопрос от 1 октября 2020 года № 644706 (dialog.egov.kz) «О перечне офшорных зон, которым необходимо будет руководствоваться с 15 ноября 2020 года»

Заголовок изложен в редакции приказа Министра финансов РК от 10.09.14 г. № 393 (см. стар. ред)

Преамбула изложена в редакции приказа Министра финансов РК от 10.09.14 г. № 393 (см. стар. ред)

В соответствии с подпунктом 13) статьи 16 Закона Республики Казахстан от 28 августа 2009 года «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», ПРИКАЗЫВАЮ:

Пункт 1 изложен в редакции приказа Министра финансов РК от 10.09.14 г. № 393 (см. стар. ред)

1. Утвердить прилагаемый Перечень оффшорных зон для целей Закона Республики Казахстан «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

См.: Экспертное заключение Ассоциации финансистов Казахстана от 1 февраля 2010 года № 12-2-3/01\347

2. Комитету по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан:

1) обеспечить государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

2) копию настоящего приказа направить соответствующим государственным органам.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Вице-Министра финансов Республики Казахстан Даленова Р.Е.

4. Настоящий приказ вводится в действие со дня его официального опубликования.

«СОГЛАСОВАНО»

Агентство Республики Казахстан

по регулированию и надзору

финансового рынка и

финансовых организаций

Бахмутова Е.Л.

Перечень изложен в редакции приказа Министра финансов РК от 10.09.14 г. № 393 (см. стар. ред)

Утвержден

приказом Министра финансов

Республики Казахстан

10 февраля 2010 года № 52

Перечень
оффшорных зон для целей Закона Республики Казахстан
«О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма»

1. Княжество Андорра.

2. Государство Антигуа и Барбуда.

3. Содружество Багамских островов.

4. Государство Барбадос.