Постановление Правительства Кыргызской Республики от 25 декабря 2018 года № 606 «О мерах по реализации Закона Кыргызской Республики «О противодействии финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 07.10.2024 г.)

Постановление Правительства Кыргызской Республики от 25 декабря 2018 года № 606
О мерах по реализации Закона Кыргызской Республики «О противодействии финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов»

(с изменениями и дополнениями по состоянию на 07.10.2024 г.)

В целях реализации Закона Кыргызской Республики «О противодействии финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов», в соответствии со статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Правительстве Кыргызской Республики» Правительство Кыргызской Республики ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Образовать Комиссию по вопросам противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов в составе согласно приложению 1.

2. Утвердить:

- Положение о Комиссии по вопросам противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов согласно приложению 2;

- Положение о порядке проведения проверки исполнения законодательства Кыргызской Республики в сфере противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов согласно приложению 3;

- Положение о порядке представления информации и документов в орган финансовой разведки Кыргызской Республики согласно приложению 4;

- Положение о порядке взаимодействия органа финансовой разведки с органами государственной власти Кыргызской Республики согласно приложению 5;

- Положение о перечнях физических и юридических лиц, групп и организаций, в отношении которых имеются сведения об их участии в террористической и экстремистской деятельности, распространении оружия массового уничтожения и легализации (отмывании) преступных доходов согласно приложению 6;

- Положение о порядке приостановления операции (сделки), замораживания и размораживания операции (сделки) и (или) средств, предоставления доступа к замороженным средствам и управления замороженными средствами согласно приложению 7;

- Положение об электронной базе данных бенефициарных владельцев юридических лиц согласно приложению 8;

- Положение об электронной базе данных задекларированных наличных денежных средств или оборотных инструментов на предъявителя, перемещенных через таможенную границу Евразийского экономического союза в Кыргызской Республике согласно приложению 9;

- Положение о порядке применения мер (санкций) в отношении высокорискованных стран согласно приложению 10;

- Положение об общих требованиях к программе внутреннего контроля согласно приложению 11;

- Положение о порядке проведения надлежащей проверки клиента согласно приложению 12;

- Положение о порядке осуществления международного сотрудничества согласно приложению 13;

- Положение о порядке проведения оценки рисков финансирования террористической деятельности, финансирования распространения оружия массового уничтожения и легализации (отмывания) преступных доходов согласно приложению 14.

3. Признать утратившими силу: