Закон Республики Молдова от 26 июля 2007 года № 190-XVI «О предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 05.05.2017 г.) (утратил силу)

Закон Республики Молдова от 26 июля 2007 года № 190-XVI
О предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма

(с изменениями и дополнениями по состоянию на 05.05.2017 г.)

Утратил силу в соответствии с Законом Республики Молдова от 22 декабря 2017 года № 308

Парламент принимает настоящий органический закон.

Глава I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Цель закона

Настоящий закон устанавливает меры по предупреждению и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, имея целью защиту прав и законных интересов физических и юридических лиц, а также государства.

Статья 2. Сфера применения закона

Настоящий закон распространяется на действия по отмыванию денег и финансированию терроризма, совершенные, прямо или косвенно, гражданами Республики Молдова, иностранными гражданами, лицами без гражданства, юридическими лицами - резидентами или нерезидентами на территории Республики Молдова, а также, в соответствии с международными договорами, на действия, совершенные вне пределов Республики Молдова.

Статья 3. Основные понятия

В целях настоящего закона используются следующие основные понятия:

отмывание денег - определенные статьей 243 Уголовного кодекса действия, осуществляемые с целью придания законного характера источнику и происхождению незаконных доходов либо с целью сокрытия происхождения или принадлежности таких доходов;

финансирование терроризма - определенные статьей 279 Уголовного кодекса действия, осуществляемые с целью умышленного предоставления или сбора любым физическим или юридическим лицом любыми методами, прямо или косвенно, любого имущества, добытого любым путем, либо оказания любой материальной или финансовой поддержки с намерением, чтобы они использовались, или при осознании того, что они будут использованы, частично или полностью, для террористической деятельности;

имущество - финансовые средства, любого рода ценности (активы), материальные или нематериальные, движимые или недвижимые, осязаемые или неосязаемые, а также юридические документы или инструменты в любой форме, в том числе электронной или цифровой, подтверждающие правовой титул или право, включая любую долю участия (интересы) в таких ценностях (активах);