Совместное постановление Государственного налогового комитета Республики Узбекистан от 12 сентября 2003 года № 2003-67, Государственного таможенного комитета Республики Узбекистан от 12 сентября 2003 года № 01-02/19-36, Центрального банка Республики Узбекистан от 12 сентября 2003 года № 240-В «Об утверждении Положения о порядке осуществления мониторинга за обоснованностью проведения юридическими и физическими лицами валютных операций» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 23.12.2008 г.) (утратило силу)

Совместное постановление Государственного налогового комитета Республики Узбекистан от 12 сентября 2003 года № 2003-67, Государственного таможенного комитета Республики Узбекистан от 12 сентября 2003 года № 01-02/19-36, Центрального банка Республики Узбекистан от 12 сентября 2003 года № 240-В
Об утверждении Положения о порядке осуществления мониторинга за обоснованностью проведения юридическими и физическими лицами валютных операций

(с изменениями и дополнениями по состоянию на 23.12.2008 г.)

Утратило силу в соответствии с постановлением Государственного налогового комитета РУз № 2013-7, Государственного таможенного комитета РУз № 01-02/19-22, Правления Центрального банка РУз № 7/4 от 5 апреля 2013 года

В соответствии с постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан № 355 от 15 августа 2003 года «О мерах по либерализации валютных операций при осуществлении внешнеэкономической деятельности», постановляем:

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке осуществления мониторинга за обоснованностью проведения юридическими и физическими лицами валютных операций.

2. Настоящее постановление вступает в силу по истечению 10 дней со дня его государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Узбекистан.

Приложение

к постановлению Государственного

налогового комитета, Государственного

таможенного комитета и Центрального

банка Республики Узбекистан

от 12 сентября 2003 года

№ 2003-67, № 01-02/19-36, № 240-В

ПОЛОЖЕНИЕ

о порядке осуществления мониторинга за

обоснованностью проведения юридическими и

физическими лицами валютных операций

Настоящее Положение разработано на основании Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности, Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма, статьи 6 Закона Республики Узбекистан «О государственной налоговой службе», статьи 7 Закона Республики Узбекистан «О валютном регулировании», статьи 40 Закона Республики Узбекистан «О Центральном банке Республики Узбекистан», постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан от 15 августа 2003 года № 355 «О мерах по либерализации валютных операций при осуществлении внешнеэкономической деятельности», в целях проведения мониторинга за проведением юридическими и физическими лицами валютных операций и выявления признаков необоснованного перевода денежных средств за рубеж.

1. Уполномоченный банк представляет в Государственный налоговый комитет Республики Узбекистан информацию о валютных операциях, проводимых клиентами, имеющих любой из следующих признаков: