Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 16 марта 2006 года № 352 «Об общих требованиях к правилам внутреннего контроля» (с изменениями и дополнениями от 21.09.2010 г.) (утратило силу)

Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 16 марта 2006 года № 352
Об общих требованиях к правилам внутреннего контроля
(с изменениями и дополнениями от 21.09.2010 г.)

Утратило силу в соответствии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 24 декабря 2014 года № 1249

В соответствии с частью четвертой статьи 5 Закона Республики Беларусь от 19 июля 2000 года «О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования террористической деятельности» в редакции Закона Республики Беларусь от 11 декабря 2005 года Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить, что правила внутреннего контроля разрабатываются лицами, осуществляющими финансовые операции, в соответствии с общими требованиями к правилам внутреннего контроля согласно приложению.

2. Государственным органам, контролирующим деятельность лиц, осуществляющих финансовые операции:

2.1. до 17 марта 2006 г. утвердить типовые правила внутреннего контроля с учетом особенностей деятельности лиц, осуществляющих финансовые операции, в соответствии с общими требованиями к правилам внутреннего контроля;

2.2. принять иные меры, необходимые для реализации настоящего постановления.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Приложение

к постановлению

Совета Министров

Республики Беларусь

от 16 марта 2006 г. № 352

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

к правилам внутреннего контроля

1. Правила внутреннего контроля (далее - правила) должны включать:

порядок документального фиксирования финансовых операций, подлежащих особому контролю;

порядок обеспечения хранения и конфиденциальности информации о финансовых операциях;

требования к квалификации и подготовке должностных лиц, ответственных за выполнение правил;

порядок идентификации участников финансовой операции;

порядок выявления финансовых операций, подлежащих особому контролю;

порядок заполнения специального формуляра, а также порядок его регистрации, передачи, учета и хранения;

указание на должностных лиц, ответственных за выполнение правил.

2. При установлении порядка идентификации участников финансовой операции необходимо предусмотреть использование анкетирования - составление лицом, осуществляющим финансовую операцию, документа, содержащего сведения об участнике финансовой операции и его деятельности.

Форма анкеты разрабатывается лицами, осуществляющими финансовые операции, с учетом особенности их деятельности и вида осуществляемых финансовых операций, а также требований статьи 7 Закона Республики Беларусь от 19 июля 2000 года «О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования террористической деятельности» в редакции Закона Республики Беларусь от 11 декабря 2005 года (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2000 г., № 75, 2/201; 2005 г., № 196, 2/1165) (далее - Закон).

Порядок идентификации участников финансовой операции должен предусматривать меры по: