Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 15 февраля 2010 года № 56 «Об утверждении перечня документов, необходимых для надлежащей проверки клиентов, по видам субъектов финансового мониторинга» (с изменениями по состоянию на 05.04.2017 г.)

Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 15 февраля 2010 года № 56
Об утверждении перечня документов, необходимых для надлежащей проверки клиентов, по видам субъектов финансового мониторинга

(с изменениями по состоянию на 05.04.2017 г.)

Преамбула изложена в редакции приказа Министра финансов РК от 20.11.14 г. № 506 (см. стар. ред.)

В соответствии с пунктом 1 статьи 10 Закона Республики Казахстан от 28 августа 2009 года «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемый Перечень документов, необходимых для надлежащей проверки клиента субъектами финансового мониторинга.

2. Комитету по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан (Утебаев М.С.) в установленном порядке обеспечить государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан и его последующее опубликование в официальных средствах массовой информации.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Вице-Министра финансов Республики Казахстан Р.Е. Даленова.

4. Настоящий приказ вводится в действие с 9 марта 2010 года и подлежит официальному опубликованию.

Перечень изложен в редакции приказа Министра финансов РК от 20.11.14 г. № 506 (см. стар. ред.); внесены изменения в соответствии с приказом Министра финансов РК от 05.04.17 г. № 219 (см. стар. ред.)

Утвержден

приказом Министра финансов

Республики Казахстан

15 февраля 2010 года № 56

Перечень документов, необходимых для надлежащей проверки
клиента субъектами финансового мониторинга

1. Перечень документов, необходимых для надлежащей проверки клиента субъектами финансового мониторинга:

1) для физических лиц - резидентов Республики Казахстан:

документ, удостоверяющий личность;

2) для физических лиц - нерезидентов Республики Казахстан:

документ, удостоверяющий личность;

документ, удостоверяющий регистрацию в уполномоченных органах Республики Казахстан на право въезда, выезда и пребывания физического лица-нерезидента на территории Республики Казахстан, если иное не предусмотрено международными договорами, ратифицированными Республикой Казахстан;

3) для физических лиц - резидентов Республики Казахстан, осуществляющих индивидуальную предпринимательскую деятельность:

документ, удостоверяющий личность;

документ, выданный уполномоченным органом, подтверждающий факт прохождения государственной регистрации;