Приказ Государственной службы финансовой разведки Кыргызской Республики от 30 марта 2010 года № 13/П «О выполнении постановления Правительства Кыргызской Республики «О мерах по реализации Закона Кыргызской Республики «О противодействии финансированию терроризма и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем» (с изменениями по состоянию на 01.11.2013 г.)

Приказ Государственной службы финансовой разведки Кыргызской Республики от 30 марта 2010 года № 13/П
О выполнении постановления Правительства Кыргызской Республики «О мерах по реализации Закона Кыргызской Республики «О противодействии финансированию терроризма и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем»

(с изменениями по состоянию на 01.11.2013 г.)

В соответствии с Законом Кыргызской Республики «О противодействии финансированию терроризма и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем» и постановлением Правительства Кыргызской Республики «О мерах по реализации Закона Кыргызской Республики «О противодействии финансированию терроризма и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем» от 5 марта 2010 года за № 135, приказываю:

1. Утвердить прилагаемые:

а) Справочник кодов видов операций (сделок), подлежащих обязательному контролю (приложение 1);

б) Перечень критериев и справочник кодов видов подозрительных операций (сделок) (приложение 2);

в) Перечень государств и территорий, которые не применяют либо применяют в недостаточной степени Рекомендации ФАТФ и не участвуют в международном сотрудничестве в сфере противодействия финансированию терроризма и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем (приложение 3);

г) Справочник кодов видов лиц, представляющих сведения (приложение 4);

д) Справочник кодов видов организационно - правовых форм (приложение 5);

е) Справочник кодов видов участников операций (сделок) с денежными средствами или имуществом (приложение 6);

ж) Справочник кодов видов документов, удостоверяющих личность или подтверждающих право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Кыргызской Республике, используемых при представлении информации в ГСФР (приложение 7);

з) Справочник кодов видов операций (сделок) (приложение 8);

и) Типовые формы для предоставления сообщения в ГСФР (приложение 9);

к) Типовую форму анкеты клиента (приложение 10);

л) Типовую форму анкеты бенефициарного собственника (выгодоприобретателя) (приложение 11);

м) Форму регистрационной карточки абонента Единой информационной системы ГСФР (приложение 12);

н) Форму листа согласования о предоставлении СБД (приложение 13);

о) Форму квитанции о принятии или непринятии СЭД (приложение 14);

п) Форму письменного запроса о представлении информации и документов (приложение 15);

р) Перечень должностных лиц ГСФР, имеющие право направлять запрос лицам, представляющим сведения (приложение 16);

с) Формы постановления Государственной службы финансовой разведки Кыргызской Республики о замораживании операции (сделки) с денежными средствами или имуществом (приложения 17 и 17-1) (не подлежат публикации);

т) Образец телефонограммы об издании постановления о замораживании операции (сделки) с денежными средствами или имуществом (приложение 18);

у) Справочник транслитерации (приложение 19);

ф) Инструкцию о порядке заполнения Формы 1 (приложение 20).