Постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики от 30 июня 2010 года № 52/5 «Об утверждении Положения «Об утверждении Положения «О минимальных требованиях к организации внутреннего контроля в обменных бюро в Кыргызской Республике в целях противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию террористической или экстремистской деятельности» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 10.02.2016 г.) (утратило силу)

Постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики от 30 июня 2010 года № 52/5
Об утверждении Положения «О минимальных требованиях к организации внутреннего контроля в обменных бюро в Кыргызской Республике в целях противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию террористической или экстремистской деятельности»

(с изменениями и дополнениями по состоянию на 10.02.2016 г.)

Утратило силу в соответствии с постановлением Правления Национального банка КР от 21 августа 2019 года № 2019-П-33/43-7-(НФКУ)

В соответствии со статьей 7 и 43 Закона Кыргызской Республики «О Национальном банке Кыргызской Республики», Правление Национального банка Кыргызской Республики ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение «О минимальных требованиях к организации внутреннего контроля в обменных бюро в Кыргызской Республике в целях противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию террористической или экстремистской деятельности» (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении одного месяца после официального опубликования.

3. После официального опубликования Юридическому отделу направить настоящее постановление в Министерство юстиции Кыргызской Республики для включения в Государственный реестр нормативных правовых актов Кыргызской Республики.

4. Управлению надзора за небанковскими учреждениями довести настоящее постановление до сведения обменных бюро, областных управлений и Баткенского представительства Национального банка Кыргызской Республики.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на члена Правления Национального банка Кыргызской Республики Алыбаеву С.К.

Утверждено

постановлением Правления

Национального банка

Кыргызской Республики

от 30 июня 2010 года № 52/5

Положение

о минимальных требованиях к организации внутреннего контроля в обменных бюро в Кыргызской Республике в целях противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию террористической или экстремистской деятельности

В наименование внесены изменения в соответствии с постановлением Правления Национального банка КР от 10.02.16 г. № 7/2 (см. стар. ред.)

Глава 1

Общие положения

По всему тексту Положения:

- слова «финансирование терроризма (экстремизма) и легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем» заменены словами «легализация (отмывание) преступных доходов и финансирование террористической или экстремистской деятельности» в соответствующих падежах;

- аббревиатура «ПФТ/ОД» заменена аббревиатурой «ПОД/ФТЭ»;

- аббревиатура «ГСФР» заменена словами «уполномоченный государственный орган» в соответствующих падежах в соответствии с постановлением Правления Национального банка КР от 10.02.16 г. № 7/2 (см. стар. ред.)

В пункт 1 внесены изменения в соответствии с постановлением Правления Национального банка КР от 10.02.16 г. № 7/2 (см. стар. ред.)