Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 21 сентября 2010 года № 1356
Утратило силу в соответствии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 24 декабря 2014 года № 1249
В соответствии с частью четвертой статьи 5 Закона Республики Беларусь от 19 июля 2000 года «О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования террористической деятельности» в редакции Закона Республики Беларусь от 11 декабря 2005 года Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ: 1. Внести в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 16 марта 2006 г. № 352 «Об общих требованиях к правилам внутреннего контроля» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., № 52, 5/22052) следующие изменения и дополнение: 1.1. в преамбуле слова «второй» и «незаконным» заменить соответственно словами «четвертой» и «преступным»; 1.2. в приложении к этому постановлению: 1.2.1. в пункте 1: в абзаце четвертом: слова «соответствующих должностных лиц, осуществляющих регистрацию финансовых операций, подлежащих особому контролю, передачу, учет и хранение специальных формуляров и иных документов, связанных с осуществлением и (или) совершением финансовых операций, подлежащих особому контролю, принятие организационных мер по осуществлению внутреннего контроля» заменить словами «должностных лиц, ответственных за выполнение правил»; в абзаце пятом слова «лиц, совершающих финансовые операции» заменить словами «участников финансовой операции»; из абзаца восьмого слова «организацию разработки и» исключить; 1.2.2. в пункте 2: в части первой: слова «лиц, совершающих финансовые операции,» заменить словами «участников финансовой операции»; слова «о лице, совершающем финансовые операции,» заменить словами «об участнике финансовой операции»; в части второй: слово «совершаемых» заменить словом «осуществляемых»; слово «незаконным» заменить словом «преступным»; дополнить пункт частью третьей следующего содержания: «Порядок идентификации участников финансовой операции должен предусматривать меры по: установлению бенефициарных владельцев участников финансовой операции - организаций при заключении с ними договоров на осуществление финансовых операций в письменной форме; выявлению из числа участников финансовых операций политически значимых лиц иностранных государств и международных организаций (высшие государственные должностные лица иностранных государств, руководители международных организаций и их постоянных представительств в Республике Беларусь), а также организаций, бенефициарными владельцами которых они являются.»; Документ показан в сокращенном демонстрационном режиме
Чтобы продолжить, выберите ниже один из вариантов оплаты
Доступ к документам и консультации
от ведущих специалистов
Вы можете купить этот документ
Как купить документ? 800 тг
|